"K2 LT", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3543056

Pranešimas

AB "K2 LT", juridinio asmens kodas 301950535; Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas - neįregistruotas. Buveinės adresas: Metalistų g. 3, Kėdainiai Dėl AB "K2 LT" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB "K2 LT" akcininkų susirinkimą (toliau - "Susirinkimas"). Susirinkimas yra šaukiamas AB "K2 LT" valdybos iniciatyva ir 2016-02-23 valdybos sprendimo pagrindu. 1. Susirinkimo data, laikas, vieta: Susirinkimas įvyks 2016 m. kovo 30 d. 16 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilniuje, IV aukšte, posėdžių salėje. Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. kovo 30 d. 15.25 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. kovo 30 d. 15.55 val. 2. Susirinkimo apskaitos diena: 2016 m. kovo 22 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2016 m. kovo 22 d. pabaigoje yra AB "K2 LT" akcininkai. 3. Teisių apskaitos diena: 2016 m. balandžio 13 d. Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2016 m. balandžio 13 dienos pabaigoje bus AB "K2 LT" akcininkai. 4. Bendrovė sudaro galimybę akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Tai akcininkai galės padaryti persiųsdami užpildytą balsavimo biuletenį el. paštu. Balsavimo el. ryšių priemonėmis tvarka: - Akcininkai, pageidaujantys dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis privalo informuoti AB "K2 LT" vadovą el. paštu [email protected] likus 5 dienoms iki Susirinkimo, pranešdami jam apie tokį savo pageidavimą ir nurodydami tikslų savo elektroninio pašto adresą. - Šiems akcininkams balsavimo biuleteniai bus išsiųsti jų nurodytu el. pašto adresu. - Akcininkai turi tinkamai užpildyti atsiųstą biuletenį, jį pasirašyti ir atsiųsti el. paštu [email protected] kartu su akcininko asmens tapatybę ir parašą patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) kopija. Biuleteniai bus laikomi gautais tinkamai juos užpildžius bei kartu pateiktus akcininko asmens tapatybę ir atitinkamai parašą patvirtinančio dokumento kopiją iš to paties el. pašto adreso, kuriuo buvo išreikštas pageidavimas dėl balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis. Biuleteniai bus laikomi tinkamai pateiktais AB "K2 LT" el. paštu [email protected] iki 2016 m. kovo 29 d. 15 valandos. 5. 2016-02-23 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 m. tvirtinimo ir 2015 metų AB "K2 LT" metinio pranešimo pristatymo; 2. Dėl 2015 metų AB "K2 LT" pelno paskirstymo; 3. Dėl dividendų akcininkams išmokėjimo tvarkos; 4. Dėl banko kreditinės linijos padidinimo. 6. Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB "K2 LT" dokumentai pateikiami akcininkams AB "K2 LT" buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val. Telefonas: 8 698 44313.