"East West Agro", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7814635

Pranešimas

AB "East West Agro" Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą AB "East West Agro", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir 2026 m. spalio 9 d. sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo data, laikas: 2026 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva. Akcininkų registracijos pradžia: 2026 m. lapkričio 9 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2026 m. lapkričio 9 d. 9.55 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos patvirtinimas; 2. Įgaliojimų pasirašyti ir įregistruoti pakeistus įstatus suteikimas. Siūlomi įstatų pakeitimai susiję su 1 000 000 Eur ilgalaikio turto perleidimo balansinės vertės riba, nuo kurios reikalingas valdybos sprendimas, privalomų viešų pranešimų skelbimo tvarka ir valdybos galimybe, laikantis įstatymo sąlygų, skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, neviršijant bendros 1 000 000 Eur metinės sumos. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba. Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2026 m. spalio 30 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu [email protected]. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected] ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje "Investuotojams". Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje "Investuotojams". Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu [email protected]) arba pristatytas į Bendrovę adresu Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo. Bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 1 000 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000132060. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 7 d. nuostatomis, Bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Šio pranešimo dieną Bendrovė nuosavybės teise turi 3 557 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas. Susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai, vientisas naujos redakcijos Bendrovės įstatų projektas ir kita Susirinkimui teiktina medžiaga ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo (iki 2026 m. spalio 30 d.) bus paskelbti Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skiltyje "Investuotojams". Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 37 262318. Gediminas Kvietkauskas AB "East West Agro" generalinis direktorius.