"ITEMA", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5170428

Pranešimas

Pranešimas UAB "ITEMA" akcininkams Pranešame, kad 2021 m. birželio 30 d. direktoriaus sprendimu yra šaukiamas UAB "ITEMA" į. k. 300155306, buveinės adresas Mindaugo g. 1A- 57, Vilnius ("Bendrovė") neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ("Susirinkimas"). Susirinkimas šaukiamas 2021 m. liepos 12 d. 11.00 val. el. ryšių priemonėmis. Susirinkimas vyks žemiau nurodytais darbotvarkės klausimais (Susirinkimo darbotvarkė): I. Bendrovės direktoriaus atšaukimas. II. Naujojo Bendrovės direktoriaus paskyrimas. III. Įgaliojimų suteikimas. Dalyvavimas ir balsavimas Susirinkime vyks el. ryšių priemonėmis. Ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki Susirinkimo pradžios, Bendrovės akcininko nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstas kvietimas su nuoroda į vaizdo pokalbį (naudojama programa "Zoom"). Dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka: 1. iki Susirinkimo asmenims patartina parsisiųsti ir įsidiegti Zoom programą savo kompiuteryje ar kituose išmaniuosiuose įrenginiuose, o ne naudotis per interneto naršyklę pasiekiama programos versija; 2. parsisiuntus Zoom programą, privaloma užsiregistruoti šioje platformoje. Tuo atveju, jei Susirinkime dalyvautų Bendrovės akcininko atstovas/įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki Susirinkimo Bendrovei turi būti atsiųstas tinkamai sudarytas dokumentas, patvirtinantis suteiktus įgaliojimus atstovauti bendrovės akcininką Susirinkime, bei jo el. pašto adresas; 3. prieš Susirinkimą, dalyvaujantys asmenys, turi patikrinti, kad skambučio metu veiktų jų kompiuterio mikrofonas bei kamera, taip suteikiant galimybę nustatyti bei patvirtinti Susirinkime dalyvaujančių asmenų tapatybę. Susirinkime dalyvaujantis asmuo turi pasiruošti asmens tapatybės kortelę, kurią parodys Susirinkimo metu bei leis identifikuoti jo tapatybę; 4. Susirinkime dalyvaujantys asmenys 2021 m. liepos 12 d. 10.50 val. paspaudžia el. pašto adresu gautą nuorodą į Zoom skambutį, susirinkus Susirinkime dalyvaujantiems asmenims numatytu Susirinkimo laiku ir gavus jų žodinį sutikimą, skambutis bus įrašomas; 5. Susirinkimo darbotvarkės klausimais asmenys balsuoja žodžiu vaizdo pokalbio metu; 6. Susirinkimas vyksta įprasta taikomuose įstatymuose ir Bendrovės įstatuose aptarta tvarka. Tuo atveju, jei akcininkas nedalyvautų Susirinkime arba to pareikalautų atskirai, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia popierinį bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis tinkamai sudarytas dokumentas. Su Susirinkimo sprendimų projektais dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo bei visais su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais ir informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka pateikus tokį prašymą el. paštu [email protected] ar paštu. Direktorius Gediminas Andrijaitis.