ScandBook, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5884040

Pranešimas

Šiuo pakartotinai informuojame, kad ScandBook UAB, juridinio asmens kodas 300115475, PVM mokėtojo kodas LT100001922713, buveinė registruota adresu Gamyklos g. 23, Gargždai (toliau - "Bendrovė"), valdybos 2023-03-07 sprendimu ir iniciatyva šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - "Visuotinis susirinkimas"). Visuotinis susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje (Gamyklos g. 23, Gargždai, Lietuva) 2023-04-06 10 val. Lietuvos laiku (registracija prasidės 9 val.). Informuojame, kad buvo nuspręsta papildyti Visuotinio susirinkimo darbotvarkę papildomu klausimu dėl Bendrovės valdybos nario pakeitimo. Siūloma toliau nurodyta valdybos 2023-03-21 sprendimu papildyta Visuotinio susirinkimo darbotvarkė: (i) Visuotinio susirinkimo pirmininko išrinkimas; (ii) Visuotinio susirinkimo sekretoriaus išrinkimas; (iii) 2022 metų audituoto Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; (iv) 2022 metų pelno (nuostolio) paskirstymas; (v) Audito įmonės paskyrimas; (vi) Valdybos nario atšaukimas; (vii) Naujo valdybos nario paskyrimas. Kita informacija, susijusi su Visuotiniu susirinkimu, nesiskiria nuo pateiktos 2023 m. kovo 8 d. pranešime. We hereby would like to inform you that upon initiative and under decision of 07-03-2023 passed by the Management Board of ScandBook UAB, legal entity code 300115475, VAT payer's code LT100001922713, registered address at Gamyklos str. 23, Gargždai, Lithuania (the "Company"), the Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company (the "General Meeting") has been convened to take place at the Company's registered office (Gamyklos str. 23, Gargždai, Lithuania) on 06-04 2023, 10 a.m. Lithuanian time (registration will begin at 9 a.m.). We inform you that it was decided to supplement the agenda of the General Meeting with an additional issue regarding the replacement of a member of the Management Board of the Company. The following agenda of the General Meeting supplemented by the decision of the Management Board on 21/03/2023 is proposed: (i) Election of the Chairman of the General Meeting; (ii) Election of the Secretary of the General Meeting; (iii) Approval of the audited financial reports of the Company for the year 2022; (iv) Profit (loss) distribution for the year 2022; (v) Appointment of the auditor; (vi) Revocation of a member of the Management Board; (vii) Appointment of new Management Board member. Other information related to the General Meeting does not differ from notification presented on 8 March 2023.