"Šilutės baldai", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5036986

Pranešimas

Akcinės bendrovės "Šilutės baldai" (registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 7, LT-99132, Šilutė, įmonės kodas 277132130) (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio mėn. 30 d. 13 val. Bendrovės buveinės adresu Dariaus ir Girėno g. 7, LT-99132, Šilutė šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 12 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2021 m. balandžio 23 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2021 m. gegužės 14 d. DARBOTVARKĖ: 1. Bendrovės metinis pranešimas. 2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai. 3. Audito išvada dėl Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo. 4. 2020 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5. 2020 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 6. Sutarties su audito įmone sudarymas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 7. Stebėtojų tarybos rinkimai naujai kadencijai. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkai gali susipažinti su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu. Asmuo, pageidaujantis susipažinti su tokiais dokumentais ir informacija, turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės elektroniniu paštu [email protected] ar registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Įvertinus, kad 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas yra pratęstas ir apima visuotinio akcininkų susirinkimo dieną - primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Balsavimo biuletenis). Dėl Balsavimo biuletenio gavimo akcininkai turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės elektroniniu paštu [email protected] ar registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Gavus akcininko reikalavimą, Balsavimo biuletenis akcininkui bus išsiųstas akcininko nurodytu adresu registruotu paštu ar akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Akcininkas turės balsavimo biuletenį užpildyti, pasirašyti (užpildytą Balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas) ir atsiųsti registruotu paštu ar pristatyti į Bendrovę jos buveinės adresu. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas Balsavimo biuletenis turi būti gautas Bendrovėje ne vėliau kaip iki visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo. Papildomą informaciją įgaliota teikti Personalo vadovė Indrė Varkulevičienė tel. Nr. +370 611 31879. AB "Šilutės baldai" Direktorius Eimuntas Jankauskas.