"KLAIPĖDOS MEDIENA", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6736551

Pranešimas

d. 09:00 val. vyks neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - VAS). Darbotvarkėje: 1. Dėl AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Susirinkimas vyks Liepų g. 68, Klaipėdoje (Bendrovės administraciniame pastate, 2-o aukšto salėje). Dalyvių registracijos pradžia 08.30 val. VAS turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (t.y. 2024-10-10) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstančius į VAS prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir asmeninės vertybinių popierių apskaitos išrašą. Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Akcininkai pageidaujantys VAS balsuoti raštu, t.y. iš anksto užpildant ir pateikiant Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Biuletenis). Dėl Biuletenių gavimo turi kreiptis raštu registruotu laišku arba el. paštu [email protected]. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio VAS, Biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku arba el. paštu. Balsuojant raštu, užpildytame Biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą Biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu jis atitiks LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gaus iki VAS. Su VAS darbotvarke susijusiais dokumentais galima susipažinti pas Bendrovės teisininką, kreipiantis į Bendrovę raštu registruotu laišku arba el. paštu [email protected]. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė ir Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti susirinkimą Valdyba.