"KLAIPĖDOS MEDIENA", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5018961

Pranešimas

AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" (Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda, įmonės kodas 240616710) (toliau - Bendrovė) akcininkų dėmesiui. 2021-04-30 d. 10 val. vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - VAS). Darbotvarkėje: 1. Dėl audituoto 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 2. Dėl 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymo. 3. Dėl AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Susirinkimas vyks Liepų g. 68, Klaipėdoje (Bendrovės administraciniame pastate, 2-o aukšto salėje). Dalyvių registracijos pradžia 9.30 val. VAS turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 23 d., buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstančius į VAS prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir asmeninės vertybinių popierių apskaitos išrašą. Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Papildomai informuojame, kad visi į VAS atvykę dalyviai privalo turėti ir dėvėti apsaugos priemones LR teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu 2020-11-04 LRV nutarimu Nr. 1226 LR paskelbto karantino galiojimas bus pratęstas ir apims VAS dieną, balsavimas VAS vyks iš anksto užpildant ir pateikiant Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Biuletenis). Dėl Biuletenių gavimo akcininkai turi kreiptis raštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS, Biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Balsuojant raštu, užpildytame Biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą Biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu jis atitiks LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus (biuletenis pateiktas elektoriniu paštu turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) ir Bendrovė jį gaus iki VAS. Su VAS darbotvarke susijusiais dokumentais galima susipažinti pas Bendrovės teisininką, kreipiantis į Bendrovę raštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė ir Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti susirinkimą Valdyba.