"Šilutės girnos", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4699736

Pranešimas

AB "Šilutės girnos" valdybos iniciatyva ir 2020-03-26 valdybos sprendimu, 2020 m. balandžio 29 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Šilutės girnos" susirinkimas (įmonės kodas 177171132, buveinės adresas Ramučių g. 4, LT-99149 Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale (Baltijos pr. 123 / Minijos g. 123, Klaipėda), kuris įvyks AB "Šilutės girnos" buveinėje. Ryšium su LR vyriausybinių institucijų paskelbta viruso COVID-19 epidemija ir epidemijos plitimo užkardinimo priemonėmis, balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime vyks iš anksto užpildant ir pateikiant bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius. Dėl bendrųjų balsavimo biuletenių gavimo akcininkai turi kreiptis registruotu laišku. Likus ne vėliau kaip 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, bendrieji balsavimo biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti pats akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti bendrovei registruotu laišku iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko rinkimai. 2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai. 3. Asmens, atsakingo už ABĮ 22 str. 2 ir 3 d. nurodytus veiksmus, rinkimai. 4. Audito išvados apie 2019 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 5. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 6. 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 7. Audito įmonės, atlikti 2020 m. bendrovės finansinį auditą rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Gauti sprendimų dėl kiekvieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, audito išvadas apie 2019 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, informaciją apie akcininkų turimų teisių įgyvendinimą, kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkai gali kreipdamiesi registruotu laišku, visa nurodyta informacija bendrovėje bus paruošta 2020-04-10. Informacija taip pat teikiama tel. (8 441) 51990, el. paštas [email protected]. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgaliotiniai. Sutinkamai su LR Akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 2 d. 4 p., turtines teises turės asmenys, kurie dešimtosios dienos pabaigoje, po visuotinio akcininkų susirinkimo, bus akcinės bendrovės akcininkai. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Tuo atveju, jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną valstybės įgaliotų institucijų sprendimais ir rekomendacijomis nebus draudžiami arba apriboti visi uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, AB "Šilutės girnos" visuotinis akcininkų susirinkimas vyks įprastine tvarka, akcininkams, pageidaujantiems asmeniškai dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, atvykstant į bendrovės buveinę. Atvykę akcininkai ar jų įgaliotiniai bus registruojami 2020-04-29 nuo 9.30 val. iki 10.00 val., susirinkimo pradžia 10 val. Akcininkai privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalės pateikti asmens tapatybės dokumentą ir atitinkamą įgaliojimą. AB "Šilutės girnos" generalinis direktorius Laimundas Žadeika.