"Šilutės girnos", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4128184

Pranešimas

AB " Šilutės girnos" valdybos iniciatyva ir 2018-03-23 valdybos sprendimu, 2018 m. balandžio 19 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Šilutės girnos" susirinkimas (įmonės kodas 177171132, buveinės adresas Ramučių g. 4, 99149 Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale (Baltijos pr. 123 / Minijos g. 123, Klaipėda), kuris įvyks AB 'Šilutės girnos" buveinėje. Akcininkų registravimas vyks bendrovės buveinėje nuo 9 val. iki 10 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas. 2. Audito išvados apie 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 5. Audito įmonės, atlikti 2018 m. bendrovės finansinį auditą rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Gauti sprendimų dėl kiekvieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, audito išvadas apie 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį, 2017 m. metinį pranešimą, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, informaciją apie akcininkų turimų teisių įgyvendinimą, kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, galima bendrovės buveinėje, nuo 2018-04-09 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.30 val., pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informacija taip pat teikiama tel. tel. (8 441) 51990, (8 441) 51593, el. paštas [email protected]. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgaliotiniai. Sutinkamai su LR Akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 2 d. 4 p., turtines teises turės asmenys, kurie dešimtosios dienos pabaigoje, po visuotinio akcininkų susirinkimo, bus akcinės bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. AB "Šilutės girnos" generalinis direktorius Laimundas Žadeika.