"Šatrija", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6417235

Pranešimas

Akcinės bendrovės "Šatrija" (juridinio asmens kodas 172285032, registruotos buveinės adresas Šatrijos g. 3, Raseiniai) (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 29 d. 10:00 val. Bendrovės buveinėje (adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai) šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Visuotinis susirinkimas). Akcininkų registracija vyks nuo 09:30 val. iki 09:55 val. Visuotinio susirinkimo apskaitos diena: 2024 m. balandžio 22 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2024 m. gegužės 13 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2023 m. metinio pranešimo pristatymas; 2. Auditoriaus išvadų dėl Bendrovės 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pristatymas; 3. Bendrovės 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 4. Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymas; Visuotiniame susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Visuotinio susirinkimo (t.y. akcininkų turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje) bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Visuotiniame susirinkime. Visuotiniame susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Likus 10 dienų iki Visuotinio susirinkimo, akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Visuotinio susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami Visuotiniam susirinkimui. Asmuo, pageidaujantis susipažinti su tokiais dokumentais, turi kreiptis į Bendrovę pastarosios el. paštu [email protected]. Kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Balsavimo biuletenis). Dėl Balsavimo biuletenio gavimo akcininkai turi kreiptis į Bendrovę pastarosios el. paštu [email protected]. Gavus akcininko reikalavimą, Balsavimo biuletenis akcininkui bus išsiųstas akcininko nurodytu adresu registruotu paštu. Akcininkas turės balsavimo biuletenį užpildyti, pasirašyti (užpildytą Balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas) ir atsiųsti paštu ar pristatyti į Bendrovę jos buveinės adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas Balsavimo biuletenis turi būti gautas Bendrovėje iki Visuotinio susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Papildomą informaciją įgaliotas teikti AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis, tel. Nr. +370 428 70610. AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis.