"Šatrija", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4664109

Pranešimas

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB "Šatrija" akcininkų susirinkimą Akcinės bendrovės "Šatrija" (juridinio asmens kodas 172285032, registruotos buveinės adresas Šatrijos g. 3, Raseiniai) (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. kovo 04 d. 15:00 val. Bendrovės buveinėje (adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai) šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Visuotinis susirinkimas). Akcininkų registracija vyks nuo 14:30 val. iki 14:55 val. Visuotinio susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. vasario 26 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: a) 1 (vieno) Bendrovės valdybos nario atšaukimas iš Bendrovės valdybos; b) 2 (dviejų) naujų Bendrovės valdybos narių išrinkimas; c) Įgaliojimų suteikimas. Visuotiniame susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Visuotiniame susirinkime. Visuotiniame susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Likus 10 dienų iki Visuotinio susirinkimo, akcininkai, atvykę į Bendrovę jos buveinės adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai (kreiptis į buhalteriją) darbo dienomis Bendrovės darbo valandomis (nuo 8:00 val. iki 16.30 val.) galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Visuotinio susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami Visuotiniam susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Papildomą informaciją įgaliotas teikti AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis, tel. Nr. +370 428 70610. AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis.