"Šatrija", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4384562

Pranešimas

Akcinės bendrovės "Šatrija" (juridinio asmens kodas 172285032, registruotos buveinės adresas Šatrijos g. 3, Raseiniai) (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 25 d. 12:00 val. Bendrovės buveinėje (adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai) šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Visuotinis susirinkimas). Akcininkų registracija vyks nuo 11:30 val. iki 11:55 val. Visuotinio susirinkimo apskaitos diena: 2019 m. balandžio 17 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2019 m. gegužės 10 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo pristatymas; 2. Auditoriaus išvadų dėl Bendrovės 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pristatymas; 3. Bendrovės 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 4. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. Bendrovės privalomojo rezervo perskirstymas; 5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas (tikslas: siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų; būdas: sumažinant akcijų nominalias vertes); 6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas; 7. Bendrovės valdybos rinkimai naujai Bendrovės valdybos kadencijai; 8. Įgaliojimų suteikimas. Visuotiniame susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Visuotinio susirinkimo (t.y. akcininkų turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje) bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Visuotiniame susirinkime. Visuotiniame susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Likus 10 dienų iki Visuotinio susirinkimo, akcininkai, atvykę į Bendrovę jos buveinės adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai (kreiptis į buhalteriją) darbo dienomis Bendrovės darbo valandomis (nuo 8:00 val. iki 16.30 val.) galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Visuotinio susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami Visuotiniam susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Papildomą informaciją įgaliotas teikti AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis, tel. Nr. +370 428 70610. AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis.