"Šatrija", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4063555

Pranešimas

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB "Šatrija" akcininkų susirinkimą Akcinė bendrovė "Šatrija" (registruotos buveinės adresas Šatrijos g. 3, Raseiniai, juridinio asmens kodas 172285032) (toliau - Bendrovė) gavo Bendrovės akcininko akcinės bendrovės "Utenos trikotažas" rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovę su siūlymu skirti dividendus už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį ir tuo tikslu prašoma sušaukti neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2017 m. gruodžio 20 d. 12:00 val. Bendrovės buveinės adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai. Akcininkų registracijos pradžia 11:00 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2017 m. gruodžio 13 d. (toliau - Susirinkimo apskaitos diena). Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2018 m. sausio 08 d. (toliau - Turtinių teisių apskaitos diena). Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės tarpinio pranešimo už 9 (devynių) mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., pristatymas; 2. Auditoriaus išvadų dėl Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už 9 (devynių) mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., pristatymas; 3. Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už 9 (devynių) mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., tvirtinimas; 4. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (t.y. už 9 (devynių) mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d.) skyrimas ir išmokėjimas Bendrovės akcininkams; 5. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimas. Neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (t.y. Turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje) bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, akcininkai, atvykę į AB "Šatrija" adresu Šatrijos g. 3, Raseiniai (kreiptis į buhalteriją) darbo dienomis Bendrovės darbo valandomis (nuo 8:00 val. iki 16.30 val.) galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Papildomą informaciją įgaliotas teikti AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis, tel. Nr. 8 428 70610 AB "Šatrija" valdyba.