"Šatrija", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3890475

Pranešimas

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB "Šatrija" akcininkų susirinkimą Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, šaukiamas eilinis visuotinis AB "Šatrija" (registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 5, Raseiniai, juridinio asmens kodas 172285032) (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. balandžio 26 d. 12:00 val. adresu Vilniaus g. 5, Raseiniai. Akcininkų registracijos pradžia 11:00 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2017 m. balandžio 19 d. (toliau - Susirinkimo apskaitos diena). Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2017 m. gegužės 11 d. (toliau - Turtinių teisių apskaitos diena). Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas; 2. Auditoriaus išvadų dėl 2016 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pristatymas; 3. 2016 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 4. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas (tikslas: siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų; būdas: anuliuojant akcijas); 5. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas; 6. 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Bendrovės privalomojo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti perskirstymas; 7. Bendrovės buveinės adreso pakeitimas; 8. Įgaliojimų suteikimas. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (t.y. Turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje) bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turetų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Likus 10 dienų iki eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, akcininkai, atvykę į AB "Šatrija" adresu Vilniaus g. 5, Raseiniai (kreiptis į buhalteriją) darbo dienomis Bendrovės darbo valandomis (nuo 8:00 val. iki 16.30 val.) galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Papildomą informaciją įgaliotas teikti AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis, tel. Nr. 8 428 70610. AB "Šatrija" valdyba.