"Šatrija", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3564604

Pranešimas

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB "Šatrija" akcininkrų susirinkimą Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, šaukiamas eilinis visuotinis AB "Šatrija" (registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 5, Raseiniai, juridinio asmens kodas 172285032) (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. balandžio 29 d. 12:00 val. adresu Vilniaus g. 5, Raseiniai. Akcininkų registracijos pradžia 11:00 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. balandžio 22 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2016 m. gegužės 13 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas; 2. Auditoriaus išvados dėl 2015 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo; 3. 2015 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 4. 2015 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas; 5. Kiti klausimai. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2016 m. balandžio 22 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamų sprendimų priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2016 m. gegužės 13 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turetų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Likus 10 dienų iki eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, akcininkai, atvykę į AB "Šatrija" adresu Vilniaus g. 5, Raseiniai (kreiptis į buhalteriją) darbo dienomis Bendrovės darbo valandomis (nuo 8:00 val. iki 16.30 val.) galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Papildomą informaciją įgaliotas teikti AB "Šatrija" generalinis direktorius Giedrius Grondskis, tel. Nr. 8 428 70610. AB "Šatrija" valdyba.