"Mažeikių komunalinis ūkis", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6910828

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS" EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMĄ Šis pranešimas pakeičia 2025-03-25 paskelbtą visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą - darbotvarkė papildyta nauju klausimu Nr.8. Pranešame, jog 2025-04-25 10 val. 00 min. šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės "Mažeikių komunalinis ūkis", juridinio asmens kodas 166445258, buveinės adresas Kęstučio g.15, 89227, Mažeikiai (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje adresu Kęstučio g. 15, 89227, Mažeikiai. Akcininkų registravimas vyks 2025-04-25 nuo 9 val. 30 min. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimo projektai: 1. Dėl Bendrovės 2024 metų vadovybės ataskaitos. Siūlomo sprendimo projektas: Pritarti Bendrovės 2024 metų vadovybės ataskaitai. 2. Dėl nepriklausomo UAB "Ad notatio" auditoriaus išvados ir audito ataskaitos, Bendrovės 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Siūlomo sprendimo projektas: Konstatuoti, kad Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos laikantis įstatymų, verslo apskaitos standartų, norminių teisės aktų reikalavimų. 3. Dėl Bendrovės 2024 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Siūlomo sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės audituotas finansines ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita už metus, pasibaigusius 2024 gruodžio 31 d. 4. Dėl Bendrovės 2024 metų pelno paskirstymo tvirtinimo. Siūlomo sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2024 metų pelno paskirstymą. 5. Dėl atlyginimo bendrovės direktoriui nustatymo. Siūlomo sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės direktoriaus atlyginimą. 6. Dėl leidimo Bendrovės vadovui naudoti nuomojamą tarnybinį automobilį Nissan Qashqai asmeniniams poreikiams. Siūlomo sprendimo projektas: Suteikti leidimą Bendrovės direktoriui naudoti nuomojamą tarnybinį automobilį asmeniniams poreikiams su sąlyga, kad asmeniniam naudojimui prilyginama nauda būtų deklaruojama kaip pajamos natūra ir atitinkamai apmokestinama. 7. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito kainos ir sąlygų tvirtinimo. Siūlomo sprendimo projektas: Patvirtinti audito įmonę, kuri audituos bendrovę UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" už pasibaigusius 2025-2027 metus. Pagal atliktos apklausos rezultatus. 8. Dėl įgaliojimo Mažeikių rajono savivaldybės merui pasirašyti darbo sutarties pakeitimą. Akcininkas turi teisę iš anksto pateikti klausimus susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus gali pateikti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo el. paštu [email protected]. Į pateiktus klausimus bus atsakoma elektroniniu paštu. Bendrovė suteikia galimybę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis pateikiant balsą el. paštu [email protected] iki 2025-04-25 10 val. 00 min. Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektais, akcininkai, pateikę asmens dokumentą, gali susipažinti atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Kęstučio g.15, 89227, Mažeikiai. Kontaktinis asmuo Daiva Kesminaitė, tel. Nr. +370 443 25076. Uždarosios akcinės bendrovės "Mažeikių komunalinis ūkis" vardu ________________________________________________________________ Direktorius Marius Visminas A. V.