"JŪRĖS MEDIS", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5344102

Pranešimas

UAB "Jūrės medis" Juridinio asmens kodas 165697434 Buveinės adresas Medelyno g. 4, Jūrė, LT-69446 Kazlų Rūda PRANEŠIMAS APIE NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ 2022 m. sausio 26 d. Kazlų Rūda Pranešu, kad 2022 m. vasario 17 d., 10.00 val. šaukiamas UAB "Jūrės medis" (toliau - "Bendrovė") neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - "Susirinkimas"). Susirinkimas šaukiamas bendrovės akcininko Ovidijaus Jankausko iniciatyva ir Bendrovės direktoriaus sprendimu. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Medelyno g. 4, Jūrė, LT-69446 Kazlų Rūda. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuolat auga sergančiųjų koronavirusu (Covid-19) skaičius, bei į tai, kad Bendrovė turi didelį skaičių akcininkų, akcininkai galės savo valią Susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Akcininkas arba jo įgaliotinis balsuoja iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pateikia Bendrovei prašymą el. paštu [email protected], Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovei el. paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, o originalai išsiusti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Medelyno g. 4, Jūrė, LT-69446 Kazlų Rūda apie tai informuojant Bendrovę el. paštu [email protected]. Susirinkimo apskaitos diena - 2022 m. vasario 10 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis). Su Susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusia informaciją akcininkai gali susipažinti Bendrovei pateikę prašymą el. paštu [email protected]. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo; 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas; 3. Visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas, siekiant neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams; 4. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas; 5. Pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas; 6. Dėl Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo. 7. Dėl Bendrovės dividendų išmokėjimo.