Kaišiadorių paukštynas, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5725427

Pranešimas

AKCINĖS BENDROVĖS KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS VALDYBOS SPRENDIMAI 2022 m. lapkričio mėn. 7 d. Akcinės bendrovės Kaišiadorių paukštynas, juridinio asmens kodas 1158891218, buveinės adresas Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys, Lietuvos Respublika ("Bendrovė"), valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Bendrovės valdybos ("Valdyba") nariai sutinka, kad šie Valdybos sprendimai būtų priimti apklausos būdu kiekvienam Valdybos nariui pasirašant, o taip pat sutinka, kad šie Valdybos sprendimai būtų prilyginami Valdybos posėdžio protokolui. Priimant Valdybos sprendimus dalyvauja visi Valdybos nariai. Kvorumas priimti Valdybos sprendimus yra. Valdybos nariai: 1. Darius Zubas, 2. Andrius Pranckevičius, 3. Mažvydas Šileika, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 2 d., 26 str. 6 d., Bendrovės įstatais ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d. priėmė raštiškus sprendimus šiais klausimais: 1. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. lapkričio 16 d. sušaukti pakartotinį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinės patalpos adresu Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys. Susirinkimo pradžia: 12:00 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11:30 val. iki 12:00 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų Bendrovės metinio pranešimo pristatymas; 2. Auditoriaus išvados apie 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas; 3. Bendrovės 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 4. Bendrovės 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 2. Įpareigoti akcinės bendrovės Kaišiadorių paukštynas generalinį direktorių Darių Gudačiauską informuoti Bendrovės akcininkus apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą VĮ Registrų centras elektroniniame informaciniame leidinyje skelbimu, kurio tekstas pridedamas - Priedas Nr. 1 Aukščiau nurodyti Valdybos sprendimai pasirašomi kvalifikuotais elektroniniais parašais. Akcinės bendrovės Kaišiadorių paukštynas 2022-11-07 Valdybos sprendimų Priedas Nr. 1 - skelbimo tekstas PRANEŠIMAS Akcinės bendrovės Kaišiadorių paukštynas akcininkams apie pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Akcinės bendrovės Kaišiadorių paukštynas ("Bendrovė") valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. lapkričio 16 d. šaukiamas akcinės bendrovės Kaišiadorių paukštynas pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinės patalpos adresu Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys. Susirinkimo pradžia: 12:00 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11:30 val. iki 12:00 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų Bendrovės metinio pranešimo pristatymas; 2. Auditoriaus išvados apie 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas; 3. Bendrovės 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 4. Bendrovės 2021.01.01 - 2022.06.30 finansinių metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmenims, atstovaujantiems akcininką kitu nei įgaliojimas pagrindu, turėti asmens tapatybės dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2022 m. lapkričio 9 d. Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 2d. 4 p., turtines teises turės asmenys, kurie dešimtosios darbo dienos pabaigoje po Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2022 m. lapkričio 30 d., bus Bendrovės akcininkai. Su susirinkimo nutarimų projektais ir susirinkimui pateikiamais svarstyti dokumentais Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2022 m. lapkričio 7 d. AB Kaišiadorių paukštynas buveinės patalpose, tel. 8 346 51034. Generalinis direktorius Darius Gudačiauskas".