"Jonavos grūdai", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6403139

Pranešimas

Akcinė bendrovė "Jonavos grūdai" Įmonės kodas: 156511418 PVM kodas LT565114113 Adresas: Darbininkų g. 21, Jonava Pranešame, kad akcinės bendrovė "Jonavos grūdai" (įmonės kodas 156511418, buveinės adresas Darbininkų g. 21, 55101 Jonava, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks 2024 m. balandžio 25 d. 10 val., adresu Darbininkų g. 21, 55101 Jonava. Registracija prasidės 9.15 val. ir tęsis iki 9.50 val. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 d. numatytu būdu, akcininkai raginami dalyvauti raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį Bendrovei iš anksto. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Akcinės bendrovės "Jonavos grūdai" 2023 m. metinis pranešimas. 2. Akcinės bendrovės "Jonavos grūdai" audito ataskaita ir auditoriaus išvada. 3. Akcinės bendrovės "Jonavos grūdai" 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Akcinės bendrovės "Jonavos grūdai" 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 5. Akcinės bendrovės "Jonavos grūdai" audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6. 2023-02-10 įvykusio akcinės bendrovės "Jonavos grūdai" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 1, 1.2.p. priimto sprendimo pakeitimas. Susirinkimo apskaitos diena yra 2024 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki Susirinkimo) pabaigoje arba jų įgalioti asmenys. Teisių apskaitos diena yra 2024 m. gegužės 10 d. Pasinaudoti akcininkų turtinėmis teisėmis galės tik tie asmenys, kurie teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Atvykstantiems į Susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Dėl bendrojo balsavimo biuletenio, taip pat sprendimo Susirinkimo darbotvarkės klausimų projekto ir kitų dokumentų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke, gavimo prašome kreiptis nuo 2024 m. balandžio 15 d. elektroninio pašto adresu [email protected]. Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas - ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (iki 2024 m. balandžio 25 d., 9.50 val.): užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu [email protected] arba užpildytas ir fiziniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Darbininkų g. 21, Jonava (kontaktinis asmuo Vilma Šumskienė). Jei biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Akcinės bendrovės "Jonavos grūdai" valdyba.