"Draugystės sanatorija", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6400244

Pranešimas

PRANEŠIMAS apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Uždaroji akcinė bendrovė "Draugystės sanatorija" (toliau - Bendrovė) informuoja, kad Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo vieta: V. Krėvės g. 7, Druskininkai (Centrinių rūmų 115 kab., I a.) Susirinkimo data ir laikas: 2024 m. balandžio 25 d., 11:00 val. Susirinkimo dalyvių registracija prasideda nuo 10:30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Asmens, atsakingo už Akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, rinkimai laikotarpiui iki kito eilinio visuotinio susirinkimo (įskaitytinai); 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 3. Bendrovės metinio pranešimo už 2023 m. aptarimas (nepriimant sprendimo šiuo klausimu); 4. Bendrovės valdybos atsiliepimų ir pasiūlymų dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. ir pelno (nuostolių) už 2023 m. paskirstymo projekto aptarimas (nepriimant sprendimo šiuo klausimu); 5. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. tvirtinimas; 6. Sprendimo dėl pelno (nuostolių) už 2023 m. paskirstymo priėmimas; 7. Audito įmonės 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; 8. Įgaliojimų suteikimas. Teisės aktuose numatytus su Susirinkimu susijusius dokumentus (balsavimo biuletenius, sprendimų projektus bei kt.) Bendrovės akcininkai gali gauti ir/ar su jais susipažinti Bendrovės buveinėje, adresu V. Krėvės g. 7, Druskininkai. Siekdami užtikrinti operatyvų nurodytų dokumentų pateikimą, Bendrovės akcininkų prašome apie pageidavimą atvykti ir gauti nurodytus dokumentus informuoti el. pašto adresu [email protected] ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki planuojamo atvykimo dienos.