"Eglės" sanatorija, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4712364

Pranešimas

PRANEŠIMAS Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą 2020 m. balandžio 7 d., Druskininkai AB "Eglės" sanatorija, juridinio asmens kodas 152038626, adresas Eglės g. 1, Druskininkai, (toliau - Bendrovė arba AB "Eglės" sanatorija), šiuo informuoja, kad Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB "Eglės" sanatorija akcininkų susirinkimas 2020 m. balandžio 30 d. 13.00 val. bendrovės patalpose, adresu Eglės g. 1, Druskininkai. (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė: 1. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl AB "Eglės" sanatorija ir konsoliduotų 2019 m. metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. 2. AB "Eglės" sanatorija ir konsoliduoto 2019 m. metų metinių pranešimų (veiklos ataskaitos) pristatymas. 3. Audituotų AB "Eglės" sanatorija ir konsoliduotų 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 4. AB "Eglės" sanatorija 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymas. 5. Audito įmonės skyrimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas AB "Eglės" sanatorija ir dukterinių bendrovių 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 6. AB "Eglės" sanatorija valdybos narių rinkimas naujai kadencijai. Susirinkimo organizavimo tvarka: Atvykstantys į Susirinkimą akcininkai turi turėti asmens dokumentą, o akcininkų įgaliotiniai - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Susirinkimo dalyvių registracija baigiama paskelbus dalyvaujančių akcijų skaičių ir pradėjus Susirinkimą. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 10 dalimi, ne vėliau kaip iki 2020 04 17 akcininkams bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus. SVARBU: atsižvelgiant į šalyje susidariusią situaciją dėl COVID-19 ir vadovaujantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, akcininkai raginami fiziškai neatvykti ir raginami Susirinkime balsuoti iš anksto raštu, naudojantis Bendrovės pateiktais bendraisiais balsavimo biuleteniais. Akcininkai, pageidaujantys iš anksto balsuoti raštu, naudojantis Bendrovės pateiktais bendraisiais balsavimo biuleteniais ar susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektai, prašome, ne vėliau kaip iki 2020 04 17 darbo dienomis kreiptis šiuo el. paštu [email protected] Užpildytą ir pasirašytą akcininko bendrojo balsavimo biuletenio originalą akcininkai turės ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios, t. y, 2020 m. balandžio 30 d. 13.00 val., pateikti Bendrovės direktoriui vienu iš šių būdų: - pasirašytą elektroniniu parašu arba skanuotą atsiųsti el. paštu [email protected]; arba - pasirašytą ranka atsiųsti registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu: Eglės g. 1, Druskininkai. Akcininkui pageidaujant ir pasikreipus el. paštu [email protected], sprendimų projektai bus įteikti akcininkui pasirašytinai arba išsiųsti registruotu paštu. Iškilus papildomiems klausimams dėl Susirinkimo ar akcininkų teisių įgyvendinimo prašome darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 susisiekti el. paštu [email protected] arba tel. 8-313-60223. Bendrovės vardu: Generalinis direktorius Artūras Salda.