"Eglės" sanatorija, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3328844

Pranešimas

Šaukiamas eilinis visuotinis AB "Eglės" sanatorija akcininkų susirinkimas AB "Eglės" sanatorija (įmonės kodas 152038626) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 23 d., šaukiamas eilinis visuotinis AB "Eglės" sanatorija akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks generalinio direktoriaus kabinete, Eglės g. 1, Druskininkuose. Susirinkimo pradžia - 2015 m. balandžio 23 d. 13.00 val. Akcininkų registracijos pradžia - 2015 m. balandžio 23 d., 12.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga - 2015 m. balandžio 23 d., 12.45 val. Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2015 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB "Eglės" sanatorija akcininkai eilinio visuotino akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje. Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo akcininkų turtinių teisių apskaitos diena yra nustatyta 2015 m. gegužės 8 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinio konsoliduoto pranešimo pristatymas. 2. Bendrovės nepriklausomo auditoriaus išvados. 3. Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų už 2014 metus tvirtinimas. 4. Bendrovės 2014 metų pelno paskirstymas. 5. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti už 2015 -2016 metus rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6. Įstatinio kapitalo keitimas. 7. Įstatų pakeitimai. Dokumentus, susijusius su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektus ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai gali gauti darbo dienomis nuo 2015 m. balandžio 13 d. AB "Eglės" sanatorija patalpose, Eglės g. 1, Druskininkuose, generalinio direktoriaus kabinete, bendrovės darbo laiku (nuo 7.30 val. iki 16.30 val. ) penktadieniais (nuo 7.30 val.iki 15.15 val.) Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.