Oficialus pavadinimas: "Vernitas", AB
Juridinių asmenų Registrų Centro viešas pranešimas Nr. 7170987
| Informacinis leidinys | Nr. 2025-205 |
|---|---|
| Pranešimo numeris | 7170987 |
| Pranešimo data | 2025-07-24 (prieš 4 savaites) |
| Pranešimo tipas | 1.17 Kiti pranešimai |
|
Pranešimas Akcinė bendrovė "Vernitas" Juridinio asmens kodas 151223650 Buveinės adresas Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108 Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre pakartotinio Visuotinio akcininkų susirinkimo Protokolas Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų liepos šešiolikta diena Akcinės bendrovės "Vernitas" (toliau gali būti vadinama AB "Vernitas" arba Bendrove) įstatinis kapitalas yra 9 104 550 eurų, jis padalytas į 31 395 000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Kiekviena paprastoji 0,29 euro nominalios vertės akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę. AB "Vernitas" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. birželio 20 dieną 10 val. Bendrovės buveinės patalpose buvo sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbtas VĮ Registrų centro 2025 m. gegužės 17 d. Informaciniame leidinyje Nr. 2025-137. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. birželio 13 d., teisių apskaitos diena - 2025 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka paskelbta visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1.Įstatinio kapitalo mažinimas. 2.Bendrovės įstatų keitimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 1 d., visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. 2025 m. birželio 20 d. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikė 14 922 145 balsus, tai yra mažiau kaip 1/2 visų balsų, atitinkamai 2025 m. birželio 20 d. visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas sprendimų priimti negalėjo ir laikomas neįvykusiu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 1 d., 2025 m. liepos 16 d. sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal 2025 m. birželio 20 d. neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Pranešimas apie pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbtas VĮ Registrų centro 2025 m. liepos 9 d. Informaciniame leidinyje Nr. 2025-190. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. liepos 9 d., teisių apskaitos diena - 2025 m. liepos 30 d. Bendrovei iki 2025 m. birželio 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo pateikti trys galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai, kuriais balsavo akcininkai, kuriems priklauso 7 533 609 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, kurios suteikia 7 533 609 balsus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 1 d. šie bendrieji balsavimo biuleteniai galioja pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau - Pakartotinis susirinkimas). Iki Pakartotinio susirinkimo Bendrovei papildomai pateikti trys galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai, kuriais balsavo akcininkai, kuriems priklauso 6 938 316 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, kurios suteikia 6 938 316 balsus. Asmeniškai į Pakartotinį susirinkimą atvyko du akcininkai, kuriems priklauso 3 070 453 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, kurios suteikia 3 070 453 balsus. Pakartotiniame susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklauso 17 542 378 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, kurios suteikia 17 542 378 balsus, kas sudaro 55,88 proc. visų balsų. Pakartotinio susirinkimo pirmininku išrinktas Saulius Liubinas Pakartotinio susirinkimo sekretoriumi ir asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2 d. numatytus veiksmus, išrinkta Ingrida Kvasauskienė 1. Svarstyta: Įstatinio kapitalo mažinimas. Pakartotinio susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už Bendrovės valdybos pateiktą sprendimo projektą šiuo darbotvarkės klausimu: AB "Vernitas" įregistruotas įstatinis kapitalas yra 9 104 550 Eur, jis padalytas į 31 395 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Bendrovės 2024 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje apskaitytas 1 988 577 Eur nuostolis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 52 str. nuostatomis įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (52 str. 1 d.) šiais tikslais: vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, arba siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas, arba siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, arba kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos (52 str. 2 d.). Siekiant panaikinti dalį - 1 883 700 Eur, AB "Vernitas" balanse įrašytų nuostolių, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 883 700 Eur suma, sumažinant įstatinį kapitalą nuo 9 104 550 Eur iki 7 220 850 Eur. Įstatinis kapitalas mažinamas sumažinant akcijų nominalias vertes nuo 0,29 Eur iki 0,23 Eur. Panaikinus 1 883 700 Eur AB "Vernitas" balanse įrašytų nuostolių sumą Bendrovės įstatinis kapitalas bus lygus 7 220 850 Eur ir bus padalytas į 31 395 000 paprastųjų vardinių 0,23 Eur nominalios vertės akcijų. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku ir paskelbiama įstatuose nurodytame šaltinyje. Kadangi įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, Bendrovė neteikia kreditoriams prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo. Balsuota: už - 17 542 378 balsų, prieš - nėra Nuspręsta: AB "Vernitas" įregistruotas įstatinis kapitalas yra 9 104 550 Eur, jis padalytas į 31 395 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Bendrovės 2024 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje apskaitytas 1 988 577 Eur nuostolis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 52 str. nuostatomis įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (52 str. 1 d.) šiais tikslais: vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, arba siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas, arba siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, arba kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos (52 str. 2 d.). Siekiant panaikinti dalį - 1 883 700 Eur, AB "Vernitas" balanse įrašytų nuostolių, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 883 700 Eur suma, sumažinant įstatinį kapitalą nuo 9 104 550 Eur iki 7 220 850 Eur. Įstatinis kapitalas mažinamas sumažinant akcijų nominalias vertes nuo 0,29 Eur iki 0,23 Eur. Panaikinus 1 883 700 Eur AB "Vernitas" balanse įrašytų nuostolių sumą Bendrovės įstatinis kapitalas bus lygus 7 220 850 Eur ir bus padalytas į 31 395 000 paprastųjų vardinių 0,23 Eur nominalios vertės akcijų. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku ir paskelbiama įstatuose nurodytame šaltinyje. Kadangi įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, Bendrovė neteikia kreditoriams prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo. 2. Svarstyta: Bendrovės įstatų keitimas. Pakartotinio susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už Bendrovės valdybos pateiktą sprendimo projektą šiuo darbotvarkės klausimu: Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, keičiant visą įstatų tekstą. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Saulių Liubiną pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją. Balsuota: už -17 542 378 balsų, prieš - nėra Nuspręsta: Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, keičiant visą įstatų tekstą. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Saulių Liubiną pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pakartotinio susirinkimo pirmininkas Saulius Liubinas Pakartotinio susirinkimo sekretorius ir asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2 d. numatytus veiksmus, Ingrida Kvasauskienė. |
|
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.