"LINAS", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6912140

Pranešimas

AB "Linas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas AB "Linas", juridinio asmens kodas 147689083, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB "Linas" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2025 m. balandžio 30 d., trečiadienis. Susirinkimo laikas - 13.00 valanda. Registracija vyks nuo 12 val. iki 12.45 val. Susirinkimo vieta - AB "Linas" buveinės salėje, S. Kerbedžio g. 23, Panevėžyje. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai: 1. Auditoriaus išvada apie 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą. Sprendimo projektas. Atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB "Linas" 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2024 m. metiniam pranešimui. 2. 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir metinio pranešimo pristatymas. Sprendimo projektas. Patvirtinti 2024 m. AB "Linas" metines finansines ataskaitas ir pritarti 2024 m. metiniam pranešimui. 3. 2024 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Sprendimo projektas. patvirtinti 2024 m. AB "Linas" pelno (nuostolių) paskirstymą: 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 2.580.804,07 EUR; 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 38.894.11 EUR; 3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 EUR; 4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR; 5) pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti 0 EUR; 6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR; 7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR; 8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR; 9) paskirstytinasis pelnas iš viso 2.619.698,18 EUR; 10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 1.944,71 EUR; 11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR; 12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR; 13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR; 14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR; 15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus - 2.617.753,47 EUR. 4. Dėl Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos tvirtinimo. Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitą. 5. Dėl Atlygio politikos atšaukimo. Sprendimo projektas. Panaikinti 2020 m. gegužės 15 d. patvirtintą AB "Linas" kolegialių organų ir vadovų atlygio politiką, kaip nebetaikomą dėl įmonės vertybinių popierių nebekotiravimo reguliuojamoje rinkoje. 6. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo. Sprendimo projektas. Patvirtinti naujos redakcijos įstatus ir įgalioti bendrovės direktorę Vilitą Kubilienę juos pasirašyti. 7. Dėl Bendrovės valdybos perrinkimo. Sprendimo projektas. Valdybos narius 4 metų kadencijai perrinkti Egidijų Mikeliūną, Vilitą Kubilienę ir Renatą Railienę. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. balandžio 23 d. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2025 m. balandžio 23 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Teisių apskaitos diena - 2025 m. gegužės 13 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui). Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Su sprendimų projektais, susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentais, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės buveinėje adresu S. Kerbedžio g. 23, Panevėžyje nuo 2025 m. balandžio 15 d. Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turi teisę elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu [email protected], atsiųsdamas duotą įgaliojimą ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Akcininko pranešime turėtų būti nurodytas interneto adresas, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Spausdintą bendrąjį balsavimo biuletenį galima gauti Bendrovės buveinėje, adresu S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrojo balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovei asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba registruotu laišku adresu S. Kerbedžio g. 23, LT-35114, Panevėžys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. Informacija teikiama telefonu (8 45) 506100.