"LINAS", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5907673

Pranešimas

AB "Linas" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas AB "Linas", juridinio asmens kodas 147689083, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 28 d. šaukiamas AB "Linas" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2023 m. balandžio 28 d., penktadienis. Susirinkimo laikas - 13.00 valanda. Registracija vyks nuo 12 val. iki 12.45 val. Susirinkimo vieta - AB "Linas" buveinės salėje, S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai: 1. Auditoriaus išvada apie 2022 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą. Sprendimo projektas. atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB "Linas" konsoliduotų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2022 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 2. 2022m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. Sprendimo projektas. patvirtinti 2022 m. AB "Linas" konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas ir pritarti 2022 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 3. 2022 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Sprendimo projektas. patvirtinti 2022 m. AB "Linas" pelno (nuostolių) paskirstymą: 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 2.741.419 EUR; 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 347.286 EUR; 3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 EUR; 4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR; 5) pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti 0 EUR; 6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR; 7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR; 8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR; 9) paskirstytinas pelnas iš viso 3.088.705 EUR; 10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 17.364 EUR; 11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 480.780 EUR; 12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR; 13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR; 14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR; 15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus - 2.590.561 EUR. 4. Dėl Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitos tvirtinimo. Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą. 5. Dėl Grupės veiklų organizavimo Sprendimo projektas. Siekiant optimizuoti Grupės veiklą, įgalioti AB "Linas" valdybą priimti visus reikiamus sprendimus su tikslu sukoncentruoti galutinės produkcijos pardavimus, pardavimų aptarnavimą, siuvimą, žaliavų tiekimą ir apskaitą viename juridiniame asmenyje, t.y. dukterinėje įmonėje UAB "Lino apdaila". AB "Linas" išliktų šiluminės energijos tiekimas bei pagrindinėje veikloje naudojamo nekilnojamojo ir kt. turto nuoma. Taip pat įgalioti AB "Linas" valdybą ir UAB "Lino apdaila" vadovybę pasirašyti visus su šiuo pasikeitimu susijusius dokumentus su teise perįgalioti. Visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimas galioja iki 2024 m. balandžio 30 d. 6. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir kolegialaus organo stebėtojų tarybos išformavimo. Sprendimo projektas. Atšaukti stebėtojų tarybos narius ir išformuoti stebėtojų tarybą. 7. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atšaukimo ir audito komiteto išformavimo. Sprendimo projektas. Atšaukti audito komiteto narius ir išformuoti audito komitetą. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2023 m. balandžio 21 d. Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2023 m. balandžio 21 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Teisių apskaitos diena - 2023 m. gegužės 8 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui). Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Su sprendimų projektais, susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentais, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės buveinėje adresu S. Kerbedžio g. 23, Panevėžyje nuo 2023 m. balandžio 14 d. Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turi teisę elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu [email protected], atsiųsdamas duotą įgaliojimą ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Akcininkas pranešime turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Spausdintą bendrąjį balsavimo biuletenį galima gauti Bendrovės buveinėje, adresu S.Kerbedžio g. 23, Panevėžys. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrojo balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovei asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba registruotu laišku adresu S. Kerbedžio g. 23, LT-35114, Panevėžys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. Informacija teikiama telefonu (8 45) 506100. AB "Linas" finansų vadovas Egidijus Mikeliūnas Tel. (8 45) 506100.