Oficialus pavadinimas: Roquette Amilina, AB
Roquette Amilina, AB Įmonės kodas 147031669
Roquette Amilina, AB PVM kodas LT470316610 nuo 1994-05-27 (prieš 30 metų)
Juridinių asmenų Registrų Centro viešas pranešimas Nr. 3469664
| Informacinis leidinys | Nr. 2015-274 |
|---|---|
| Pranešimo numeris | 3469664 |
| Pranešimo data | 2015-10-01 (prieš 9 metus) |
| Pranešimo tipas | 1.2 Dalyvių susirinkimo sušaukimas |
|
Pranešimas AB "Amilina" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas AB "Amilina", kodas 147031669, buveinė J. Janonio g. 12, Panevėžys, Lietuva (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu, šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo data - 2015 m. spalio 23 d. Susirinkimo vieta - J. Janonio g. 12, Panevėžys, Lietuva. Susirinkimo pradžia - 11.00 val. Registracijos pradžia - 10.30 val. Susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. spalio 16 d. Siūloma Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės pakeitimas dėl šių dydžių nurodymo eurais euro centų tikslumu 2. Pirmojo etapo Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais, išleidžiant naujas paprastąsias vardines akcijas 3. Pirmumo teisės įsigyti pirmojo etapo Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamas naujas akcijas atšaukimas visiems akcininkams ir teisės pasirašyti ir įsigyti išleidžiamas naujas akcijas suteikimas Bendrovės akcininkams uždarajai akcinei bendrovei "Grūdainė" ir Roquette Freres S.A. 4. Pirmojo etapo Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamų akcijų pasirašymo sutarties sąlygų tvirtinimas 5. Bendrovės įstatų keitimas, atsižvelgiant į 1 - 4 punktuose nurodytus sprendimus 6. Antrojo etapo Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais išleidžiant naujas paprastąsias vardines akcijas 7. Pirmumo teisės įsigyti antrojo etapo Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamas naujas akcijas atšaukimas visiems akcininkams ir teisės pasirašyti ir įsigyti išleidžiamas naujas akcijas suteikimas Bendrovės akcininkams uždarajai akcinei bendrovei "Grūdainė" ir Roquette Freres S.A. 8. Antrojo etapo Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamų akcijų pasirašymo sutarties sąlygų tvirtinimas 9. Bendrovės įstatų keitimas, atsižvelgiant į 6 - 8 punktuose nurodytus sprendimus 10. Audito įmonės rinkimas Bendrovės 2015 m. metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų kainos nustatymas 11. Įgaliojimų suteikimas Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams įgyvendinti. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame Susirinkime turės teisę tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Turtines teises turės tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo bus Bendrovės akcininkais. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Akcininkai, atvykę į Bendrovę adresu J. Janonio g. 12, Panevėžys, Lietuva, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitus dokumentus, kurie teikiami Susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Papildomą informaciją teikia Tiekimo vadybininkė Ligita Vėlienė, tel.: (8 45) 467511. Generalinis direktorius Mindaugas Gedvilas. |
|
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.