"KLAIPĖDOS DUONA", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4703664

Pranešimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2020-03-24 valdybos sprendimu, 2020 m. balandžio 24 d. 9 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB "Klaipėdos duona" akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 140926081, buveinės adresas Šilutės pl. 31, LT-91107 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), kuris įvyks UAB "Klaipėdos duona" buveinėje. Ryšium su LR vyriausybinių institucijų paskelbta viruso COVID-19 epidemija ir epidemijos plitimo užkardinimo priemonėmis, balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime vyks iš anksto užpildant ir pateikiant bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius. Dėl bendrųjų balsavimo biuletenių gavimo akcininkai turi kreiptis registruotu laišku. Likus ne vėliau kaip 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, bendrieji balsavimo biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti pats akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti bendrovei registruotu laišku iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Susirinkimo darbotvarkė: 1.Susirinkimo pirmininko rinkimas. 2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas. 3. Asmens, atsakingo už ABĮ 22 str. 2 d. ir 3 d. nurodytus veiksmus, rinkimas. 4. Konsoliduotas metinis pranešimas. 5. Audito išvados apie 2019 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 6. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 7. 2019 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 8. 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 9. Sprendimo bendrovei įsigyti savas akcijas priėmimas. 10. Valdybos nario rikimai. 11. Audito įmonės, atlikti 2020 m. finansinį auditą, rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Gauti sprendimų apie dėl kiekvieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo projektus, audito išvadas apie 2019 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius, konsoliduotą metinį pranešimą, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą akcininkai gali kreipdamiesi registruotu laišku, visa nurodyta informacija bendrovėje bus paruošta 2020-04-13. Informacija taip pat teikiama tel. 8 46 390730, el.paštu [email protected]. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti asmenys, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais arba jų įgaliotiniai. Teisių apskaitos diena yra eilinio akcininkų susirinkimo diena. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Tuo atveju, jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną valstybės įgaliotų institucijų sprendimais ir rekomendacijomis nebus draudžiami arba apriboti visi uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, UAB "Klaipėdos duona" visuotinis akcininkų susirinkimas vyks įprastine tvarka, akcininkams, pageidaujantiems asmeniškai dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, atvykstant į bendrovės buveinę. Atvykę akcininkai ar jų įgaliotiniai bus registruojami 2020-04-24 nuo 8.30 val. iki 9.00 val., susirinkimo pradžia 9 val. Akcininkai privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalės pateikti asmens tapatybės dokumentą ir atitinkamą įgaliojimą. UAB "Klaipėdos duona" valdybos pirmininkas Kęstutis Dulkis.