"KLAIPĖDOS DUONA", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4132058

Pranešimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2018-03-26 valdybos sprendimu, 2018 m. balandžio 23 d. 9 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB "Klaipėdos duona" akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 140926081, buveinės adresas Šilutės pl.31 , LT-91107 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), kuris įvyks UAB "Klaipėdos duona" buveinėje. Akcininkų registracija vyks nuo 8.00 iki 8.45 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Konsoliduotas metinis pranešimas. 2. Audito išvados apie 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5. 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 6. Sprendimo bendrovei įsigyti savas akcijas priėmimas. 7. Audito įmonės, atlikti 2018 m. finansinį auditą, rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Gauti sprendimų apie dėl kiekvieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo projektus, audito išvadas apie 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį, konsoliduotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, konsoliduotą metinį pranešimą, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, informaciją apie akcininkų turimų teisių įgyvendinimą, kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, galima bendrovės sekretoriate, nuo 2018-04-11, darbo dienomis, nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 16.30 val., pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informacija taip pat teikiama tel. 8 46 390730, el. paštu [email protected] . Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais arba jų įgaliotiniai. Teisių apskaitos diena yra eilinio akcininkų susirinkimo diena. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. UAB "Klaipėdos duona" valdybos pirmininkas Kęstutis Dulkis.