"KLAIPĖDOS DUONA", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3563455

Pranešimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2016 m. balandžio 27 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB "Klaipėdos duona" (įmonės kodas 140926081, buveinės adresas Šilutės pl. 31, LT-91107 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks UAB "Klaipėdos duona" buveinėje, Šilutės pl. 31, Klaipėda. Akcininkų registracija vyks nuo 9.00 val. iki 9.45 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Konsoliduotas metinis pranešimas. 2. Audito išvados apie 2015 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. 3. 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5. 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 6. Sprendimo bendrovei įsigyti savo akcijas priėmimas. 7. Audito įmonės, atlikti 2016 m. finansinį auditą, rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas. 9. Valdybos nario atšaukimas. Gauti sprendimų dėl kiekvieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo projektus, audito išvadas apie 2015 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, konsoliduotą metinį pranešimą, finansinių ataskaitų rinkinius, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, informaciją apie akcininkų turimų teisių įgyvendinimą, galima bendrovės buveinėje, sekretoriate, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val., pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informacija taip pat teikiama tel. 8 46 390730, el. paštu [email protected]. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais arba jų įgaliotiniai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybė patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisių apskaitos diena yra eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. UAB "Klaipėdos duona" valdybos pirmininkas Kęstutis Dulkis.