"BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6232078

Pranešimas

AKCININKŲ DĖMESIUI Pranešame, kad AB "Baltijos" laivų statykla (buveinės adresas: Pilies g. 8, Klaipėda; kodas 140346452) Valdybos 2023-10-23 sprendimu (Valdybos iniciatyva) 2023-11-21 šaukiamas AB "Baltijos" laivų statykla (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - susirinkimas). Susirinkimo vieta: Minijos g. 180, Klaipėda (AB "Vakarų laivų gamykla" buveinė). Susirinkimo darbotvarkėje numatyta svarstyti šiuos klausimus: 1) Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Susirinkimo pradžia 08 val. 00 min. Dalyvius registruosime nuo 07.30 val. Susirinkimo apskaitos diena (kurios pabaigoje buvę akcininkais asmenys turi teisę dalyvauti ir balsuoti) - 2023-11-14. Atvykstantiems į susirinkimą asmenims turėti asmens dokumentą, akcininkų atstovams - taip pat turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su susirinkimo dokumentais galėsite susipažinti Bendrovės Personalo departamente nuo 2023-11-10, 10 val. 00 min. iki darbo dienos laiko pabaigos, kitomis dienomis darbo valandomis. Susirinkime prašome dalyvauti iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį (toliau - biuletenis). Bendrovė, rūpindamasi savo darbuotojų ir akcininkų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo neatlygintinai išsiunčia biuletenį registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dėl biuletenio elektroninės formos prašome kreiptis el. paštu [email protected]. Biuletenį darbo dienomis taip pat galima gauti asmeniškai atvykus į susirinkimo vietą, adresu: Minijos g. 180, Klaipėda (AB "Vakarų laivų gamykla" buveinė) susitarus vieną darbo dieną iki atvykimo, kontaktinis asmuo dokumentų užklausai ir leidimų į teritoriją užsakymui: A. Bendoraitis, tel. 8 600 58900, el. paštas [email protected] ). Dokumentus atsiimti Minijos g. 180, Klaipėda (AB "Vakarų laivų gamykla" Personalo departamente). Užpildytas ir akcininko ar jo atstovo pasirašytas biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į AB "Baltijos" laivų statykla, adresu Pilies g. 8, Klaipėda, registruotu paštu arba pristatant darbo dienomis į adresu: Minijos g. 180, Klaipėda (AB "Vakarų laivų gamykla" buveinė), susitarus vieną darbo dieną iki atvykimo, kontaktinis asmuo dokumentų pateikimui ir leidimų į teritoriją užsakymui: A. Bendoraitis, tel. 8 600 58900, el. paštas [email protected] ). Dokumentus pateikti Minijos g. 180, Klaipėda (AB "Vakarų laivų gamykla" Personalo departamentui). AB "Baltijos" laivų statykla direktorius Andrius Digrys.