VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5002310

Pranešimas

AKCININKŲ DĖMESIUI Pranešame, kad Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA (buveinės adresas: Minijos g. 180, Klaipėda; kodas 140345884) Valdybos 2021 m. vasario 26 dienos sprendimu (Valdybos iniciatyva) 2021 m. kovo 30 dieną šaukiamas Akcinės bendrovės VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau susirinkimas). Susirinkimo vieta: Minijos g. 180, Klaipėda (Akcinės bendrovės VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA buveinė). Susirinkimo darbotvarkėje numatyta svarstyti šiuos klausimus: 1) Supažindinimas su Bendrovės metiniu pranešimu (konsoliduotu). 2) Auditoriaus išvada apie Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą. 3) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4) Sprendimo dėl bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 5) Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6) Bendrovės naujos valdybos rinkimai. 7) Bendrovės senos valdybos narių atšaukimas. Susirinkimo pradžia 11 val. 00 min. Dalyvius registruosime nuo 10.30 val. Susirinkimo apskaitos diena (kurios pabaigoje buvę akcininkais asmenys turi teisę dalyvauti ir balsuoti) - 2021 m. kovo 23 d. Teisių apskaitos diena (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises turės asmenys, kurie teisių apskaitos dieną bus Bendrovės akcininkai) - 2021 m. balandžio 14 d. Atvykstantiems į susirinkimą asmenims turėti asmens dokumentą, akcininkų atstovams - taip pat turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su susirinkimo dokumentais galėsite susipažinti Bendrovės Personalo departamente nuo 2021 m. kovo 19 dienos, 10 val. 00 min. iki darbo dienos laiko pabaigos, kitomis dienomis darbo valandomis. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje galios karantino režimas ir/ar bus draudžiami atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį (toliau - biuletenis). Netgi pasibaigus karantinui ar kitiems apribojimams, Bendrovė, rūpindamasi savo darbuotojų ir akcininkų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo neatlygintinai išsiunčia biuletenį registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dėl biuletenio elektroninės formos prašome kreiptis el. paštu [email protected] . Laikantis visų tuo metu galiojančių apribojimų, biuletenį darbo dienomis taip pat galima gauti asmeniškai atvykus į susirinkimo vietą, adresu: Minijos g. 180, Klaipėda (Akcinės bendrovės VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA buveinė) susitarus vieną darbo dieną iki atvykimo, kontaktinis asmuo dokumentų užklausai ir leidimų į teritoriją užsakymui: A. Bendoraitis, tel. 8 600 58900, el. paštas [email protected] ). Dokumentus atsiimti Minijos g. 180, Klaipėda (Akcinėje bendrovėje VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA Personalo departamente). Užpildytas ir akcininko ar jo atstovo pasirašytas biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į Akcinę bendrovę VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA adresu Minijos g. 180, Klaipėda, registruotu paštu arba pristatant darbo dienomis į adresu: Minijos g. 180, Klaipėda (Akcinės bendrovės VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA buveinė), susitarus vieną darbo dieną iki atvykimo, kontaktinis asmuo dokumentų pateikimui ir leidimų į teritoriją užsakymui: A. Bendoraitis, tel. 8 600 58900, el. paštas [email protected] ). Dokumentus pateikti Minijos g. 180, Klaipėda (Akcinėje bendrovėje VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA Personalo departamentui). Akcinės bendrovės VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA generalinis direktorius Arnoldas Šileika.