"SMILTYNĖS PERKĖLA", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4363092

Pranešimas

DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. kovo 29 d. 12 val. šaukiamas akcinės bendrovės "Smiltynės perkėla" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta: bendrovės buveinės patalpos, adresu Nemuno g. 8, LT-91191, Klaipėda. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11.30 val. iki 12.00 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Auditoriaus išvados apie bendrovės 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas. 2. Bendrovės 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 3. Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo pristatymas. 4. Bendrovės 2018 m. paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymas. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkai, arba jų įgalioti asmenys. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2019 m. kovo 22 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas bendrovei, siunčiant registruotu laišku arba pristatant adresu Nemuno g. 8, Klaipėda, arba perduodant elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkams reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatytą tvarka patvirtintą įgaliojimą. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 2 d. 4 p., turtines teises turės asmenys, kurie dešimtosios dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai. Su susirinkimo nutarimų projektais bendrovės akcininkai galės susipažinti nuo 2019 m. kovo 19 d. akcinės bendrovės "Smiltynės perkėla" buveinės patalpose, Nemuno g. 8, Klaipėdoje, tel. (8 46) 367 003.