"Baltijos automobilių diagnostikos sistemos", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5363109

Pranešimas

Pranešimas UAB "Baltijos automobilių diagnostikos sistemos" akcininkams apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2022-02-14 UAB "Baltijos automobilių diagnostikos sistemos" (toliau - Bendrovė) direktorius Paulius Mačerinskas (visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorius), priėmė sprendimą dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo data ir laikas - 2022-03-14 10:00 val., vieta - Ateities pl. 30G, Kaunas. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai: a) susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir asmens, atsakingo už LR Akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2 d. numatytus veiksmus, rinkimai - susirinkimo pirmininku ir asmeniu, atsakingu už LR Akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2 d. numatytus veiksmus, išrinkti Paulių Mačerinską, susirinkimo sekretoriumi išrinkti vyr. buhalterę Jurgitą Mačerinskienę; b) Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais - padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais Bendrovės akcininkų piniginiais įnašais; iš viso padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 12 047,36 EUR suma, nuo 11 584 EUR įstatinio kapitalo dydžio iki 23 631,36 EUR įstatinio kapitalo dydžio; kiekvieno Bendrovės akcininko piniginio įnašo dydis - proporcingas nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje. Įstatinis kapitalas yra didinamas išleidžiant 416 vnt. paprastųjų vardinių 28,96 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijų. Numatyti, jog jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma; c) Bendrovės įstatų pakeitimas, patvirtinant naujos redakcijos Bendrovės įstatus, asmens, įgaliojamo pasirašyti įstatus, paskyrimas - pakeisti Bendrovės įstatus atsižvelgiant į įstatinio kapitalo padidinimą, bei įgalioti Bendrovės vadovą Paulių Mačerinską atstovauti Bendrovę visose įstaigose ar institucijose, keičiant Bendrovės įstatus, pateikiant pasirašant ir atsiimant visus dokumentus, susijusius su Bendrovės įstatų pakeitimais ir šio sprendimo registravimu, o taip pat pasirašant naujos redakcijos Bendrovės įstatus. Įgaliojimas Bendrovės vadovui suteikiamas su teise perįgalioti kitus asmenis. Sprendimų projektus parengė susirinkimo iniciatorius, Bendrovės vadovas Paulius Mačerinskas. Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę adresu Ateities pl. 30G, Kaunas, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Direktorius Paulius Mačerinskas.