"Novaturas", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7730612

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE PASIŪLYMĄ PASINAUDOJANT PIRMUMO TEISE ĮSIGYTI AB "NOVATURAS" NAUJŲ AKCIJŲ IR APIE JŲ SIŪLYMO IR ĮTRAUKIMO Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOSE RINKOSE SIŪLYMO DOKUMENTĄ 2026 m. birželio 12 d. įvyko akcinės bendrovės "Novaturas", juridinio asmens kodas 135567698, registruotos buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245, Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pristatymo dėžutės adresas 135567698, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame, be kita ko, buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais bei Bendrovės akcininkams suteikti pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcinės bendrovės akcijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo įstatuose nurodytame šaltinyje dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Vadovaudamiesi aukščiau nurodytu, teikiame juridinių asmenų registro tvarkytojui pranešimą, kuriuo informuojame, kad Bendrovė pateikė prašymą VĮ Registrų centro Informaciniame leidinyje (t. y. Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje) viešai paskelbti toliau nurodytą pranešimą apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcinės bendrovės akcijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota: "Šiuo pranešimu AB "Novaturas" (toliau - Bendrovė) informuoja esamus Bendrovės akcininkus (kaip apibrėžta toliau) apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Naujas akcijas (kaip apibrėžta toliau), kaip reikalaujama pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus. Tuo tikslu 2026 m. birželio 30 d. Bendrovės valdyba patvirtino Bendrovės Siūlymo dokumentą (toliau - Siūlymo dokumentas), parengtą pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje (toliau - Prospekto reglamentas), 1 straipsnio 4 dalies db punktą, 1 straipsnio 5 dalies ba punktą ir IX priedą. Siūlymo dokumentas yra paskelbtas per Nasdaq informacinę sistemą (https://nasdaqbaltic.com/) ir Varšuvos vertybinių popierių biržos informacinę sistemą (https://www.gpw.pl/), Bendrovės interneto svetainėje (www.novaturasgroup.com) ir Reguliuojamos informacijos centrinėje duomenų bazėje (www.crib.lt). Patvirtintas Siūlymo dokumentas yra skirtas (i) Bendrovės naujų akcijų viešam siūlymui (toliau - Siūlymas), kurio bendra nominali vertė yra iki 441 176,46 EUR (akcijų skaičius - iki 14 705 882, vienos akcijos nominali vertė - 0,03 EUR, vienos akcijos siūlymo kaina - 0,68 EUR) (toliau - Naujos akcijos arba Siūlomos akcijos), ir (ii) Naujų akcijų įtraukimui į prekybą reguliuojamose rinkose AB Nasdaq Vilnius (toliau - Nasdaq) ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Sprendimai dėl Bendrovės Naujų akcijų išleidimo, jų Siūlymo esamiems Bendrovės akcininkams (kaip apibrėžta toliau) ir Naujų akcijų įtraukimo į prekybą aukščiau nurodytose reguliuojamose rinkose buvo priimti 2026 m. birželio 12 d. pakartotiniame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime (toliau - Susirinkimas) ir detalizuoti 2026 m. birželio 30 d. priimtais Bendrovės valdybos sprendimais. Vadovaujantis aukščiau nurodytais sprendimais ir Siūlymo dokumentu, Siūlymas vykdomas išimtinai esamiems Bendrovės akcininkams, t. y., asmenims, kurie buvo Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos (dešimtos darbo dienos po Susirinkimo, t. y., 2026 m. birželio 29 d.) pabaigoje (toliau - Esami akcininkai), pasinaudojant jų pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų (toliau - Pirmumo teisė). Kiekvienam Esamam akcininkui yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus Siūlyme (ir pasirašys toliau nurodytą Siūlomų akcijų skaičių), tokiam Esamam akcininkui bus paskirstytas Siūlomų akcijų skaičius, proporcingas nominaliai vertei Bendrovės akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausė 2026 m. birželio 29 d. pabaigoje, arba bet koks mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką dėl mažesnio Siūlomų akcijų skaičiaus, nei nurodyta aukščiau (toliau - Garantuotas siūlomų akcijų kiekis). Esamiems akcininkams (išskyrus dabartinį didžiausią akcininką Neset Kockar), pateikusiems paraiškas dėl didesnio Siūlomų akcijų skaičiaus nei atitinkamam Esamam akcininkui tenkantis Garantuotas siūlomų akcijų kiekis, bus paskirstytas Garantuotas siūlomų akcijų kiekis. Didžiausias Bendrovės akcininkas Neset Kockar turi teisę pasirašyti visas Naujas akcijas, kurių nepasirašys Esami akcininkai (jų Garantuotą siūlomų akcijų kiekį) (arba jų dalį savo nuožiūra). Be to, vadovaujantis taikytinų Lietuvos teisės aktų reikalavimais (t. y., Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 03-150 "Dėl Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų perleidimo taisyklių patvirtinimo", Esami akcininkai turi teisę perleisti Pirmumo teisę pasirašyti Naujas akcijas proporcingai nominaliai vertei Bendrovės akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Susirinkimo teisių apskaitos dienos (t. y., dešimtos darbo dienos po Susirinkimo (2026 m. birželio 29 d.)) pabaigoje (toliau - Pasirašymo pirmumo teisė). Siūlymo dokumente numatytas paraiškų dėl Naujų akcijų įsigijimo pateikimo terminas yra nuo 2026 m. liepos 1 d. iki 2026 m. liepos 15 d. (iki 14.00 val. Vilniaus laiku). Pasirašymo pirmumo teisės perleidimo terminas (Esamiems akcininkams, neketinantiems pasirašyti Naujų akcijų) yra nuo 2026 m. liepos 1 d. iki 2026 m. liepos 10 d. Neset Kockar terminas pasirašyti nepasirašytas Naujas akcijas (jei tokių bus) yra nuo 2026 m. liepos 15 d. iki 2026 m. liepos 17 d. Paraiškos dėl Naujų akcijų pasirašymo Esamų akcininkų gali būti pateikiamos per tarpininkus, pas kuriuos atitinkamas Esamas akcininkas yra atsidaręs vertybinių popierių sąskaitą. Detalios paraiškų pateikimo sąlygos nurodytos Siūlymo dokumente. Esamas akcininkas gali pateikti paraišką tik tada, kai jo grynųjų pinigų sąskaitoje yra pakankamos lėšos (kurios apskaičiuojamos siūlymo kainą (0,68 EUR) padauginus iš paraiškoje nurodyto Naujų akcijų skaičiaus). Todėl Esami akcininkai turi užtikrinti, kad bendra Naujų akcijų įsigijimo suma (eurais) būtų jų sąskaitose tuo pačiu metu, kai pateikiamos paraiškos. Jei užblokuotų lėšų nepakanka, paraiška laikoma negaliojančia ta apimtimi, kuria lėšų nepakanka. Esamiems akcininkams paskirstytos Siūlomos akcijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas 2026 m. liepos 21 d. arba maždaug šią dieną laikantis DVP (angl. delivery versus payment) principo, kartu pervedant mokėjimą už tokias Siūlomas akcijas. Siūlymas bus laikomas neįvykusiu, jei pritrauktas kapitalas pasirašymo laikotarpio pabaigoje nesieks 7 000 000 EUR.". Bendrovė 2026 m. sausio 30 d. VĮ Registrų centro savitarnoje yra suteikusi Bendrovės darbuotojai Jūratei Ramanauskaitei įgaliojimą Nr. 1657467 pagal kurį, be kita ko, įgaliotinei suteikta teisė registruoti Bendrovės duomenis ir / ar dokumentų pakeitimus.