"Kauno baldai", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4711138

Pranešimas

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcinės bendrovės "Kauno baldai" akcininkų susirinkimą Akcinės bendrovės "Kauno baldai" (juridinio asmens kodas 133513698, registruotos buveinės adresas Drobės g. 66, Kaunas) (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 10:00 val. Bendrovės buveinėje (adresu Drobės g. 66, Kaunas) šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Visuotinis susirinkimas). Akcininkų registracija vyks nuo 09:30 val. iki 09:55 val. Visuotinio susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. balandžio 23 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2020 m. gegužės 15 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas 2. Auditoriaus išvada dėl 2019 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo. 3. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl Bendrovės veiklos strategijos, Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos. 4. 2019 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5. 2019 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. Visuotiniame susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Visuotinio susirinkimo (t.y. akcininkų turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje) bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Visuotiniame susirinkime. Visuotiniame susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Likus 10 dienų iki Visuotinio susirinkimo, akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Visuotinio susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami Visuotiniam susirinkimui. Asmuo, pageidaujantis susipažinti su tokiais dokumentais, turi kreiptis į Bendrovę pastarosios el. paštu [email protected]. Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Visuotinio susirinkimo dieną - primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Balsavimo biuletenis). Dėl Balsavimo biuletenio gavimo akcininkai turi kreiptis į Bendrovę pastarosios el. paštu [email protected]. Gavus akcininko reikalavimą, Balsavimo biuletenis akcininkui bus išsiųstas akcininko nurodytu adresu registruotu paštu. Akcininkas turės balsavimo biuletenį užpildyti, pasirašyti (užpildytą Balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas) ir atsiųsti paštu ar pristatyti į Bendrovę jos buveinės adresu Drobės g. 66, Kaunas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas Balsavimo biuletenis turi būti gautas Bendrovėje iki Visuotinio susirinkimo. Papildomą informaciją įgaliotas teikti akcinės bendrovės "Kauno baldai" direktorius Tomas Mauricas, tel. Nr. +37061021504. Akcinės bendrovės "Kauno baldai" direktorius Tomas Mauricas.