"Kauno baldai", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3901222

Pranešimas

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB "Kauno baldai" akcininkų susirinkimą Akcinės bendrovės "Kauno baldai" (kodas 133513698, buveinė Drobės g. 66, Kaunas) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. balandžio 29 d. 10 val. Bendrovės patalpose adresu Drobės g. 66, Kaunas. Registracija vyks nuo 9 val. 30 min. iki 9 val. 55 min. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2017 m. kovo 31 d. Darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas; 2. Auditoriaus išvados dėl 2016 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo; 3. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo. 4. 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 5. 2016 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto tvirtinimas; 6. Bendrovės audito įmonės 2017 metams rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2017 m. kovo 31 d.) pabaigoje bus bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Asmuo, dalyvaujantis bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, atvykę į bendrovę adresu Drobės g. 66, Kaunas darbo dienomis ir bendrovės darbo valandomis galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Papildoma informacija teikiama telefonu Nr. +370 37 341987. AB "Kauno baldai" valdyba.