"Ortopedijos technika", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5411444

Pranešimas

Akcinės bendrovės "Ortopedijos technika", juridinio asmens kodas 132150379, registruotos buveinės adresas Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio mėn. 21 d., 10.00 val., Bendrovės patalpose, adresu Partizanų g. 17, Kaunas, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - VAS). Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2022.04.13 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena 2022.05.05 d. Siūloma Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2021 metų metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada. 3. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Bendrovės valdybos rinkimai. Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie susirinkimo apskaitos dienos (2022.04.13) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises, numatytas Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio VAS, t. y. akcininkų turtinių teisių apskaitos dienos (2022.05.05) pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis VAS ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti VAS. Bendrovė nesudaro sąlygų dalyvauti ir balsuoti VAS elektroninių ryšių priemonėmis. Tuo atveju, jei šaukiamo VAS dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka šalyje galios asmenų susibūrimų ribojimai dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) epideminės situacijos, akcininkų balsavimas VAS vyks iš anksto užpildant ir pateikiant Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Biuletenis). Dėl Biuletenių akcininkai turi kreiptis į Bendrovę raštu registruotu laišku šiame pranešime nurodytu Bendrovės adresu arba elektroniniu paštu [email protected] (el. paštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS, Biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Balsuojant raštu, užpildytame Biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą Biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas Biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu jis atitiks Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gaus iki VAS dienos (el. paštu pateiktas užpildytas Biuletenis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Jeigu šaukiamo VAS dieną asmenų susibūrimų ribojimų nebus nustatyta, VAS vyks šiame pranešime nurodytu Bendrovės adresu. 2022.04.21 d. į VAS atvykę akcininkai ar jų įgaliotiniai bus registruojami nuo 9.30 val. Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais galima susipažinti, kreipiantis į Bendrovės vyr. buhalterę Iloną Turčinskienę, raštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]. Papildoma informacija teikiama telefonu (8-37) 313306.