"Ortopedijos technika", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5037048

Pranešimas

Akcinės bendrovės "Ortopedijos technika", juridinio asmens kodas 132150379, registruotos buveinės adresas Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio mėn. 30 d., 10.00 val., Bendrovės patalpose, adresu Partizanų g. 17, Kaunas, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - VAS). Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2021.04.23 d. Siūloma Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2020 metų metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada. 3. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie susirinkimo apskaitos dienos (2021.04.23) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Asmuo, dalyvaujantis VAS ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti VAS. Bendrovė nesudaro sąlygų dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Atsižvelgiant į koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) epideminę situaciją šalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" paskelbtą karantiną bei taikomus asmenų susibūrimų uždarose erdvėse ribojimus, akcininkų balsavimas VAS vyks iš anksto užpildant ir pateikiant Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Biuletenis). Dėl Biuletenių gavimo akcininkai turi kreiptis į Bendrovę raštu registruotu laišku šiame pranešime nurodytu Bendrovės adresu arba elektroniniu paštu [email protected] (el. paštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS, Biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Balsuojant raštu, užpildytame Biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą Biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas Biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu jis atitiks LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gaus iki VAS dienos (el. paštu pateiktas užpildytas Biuletenis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tuo atveju, jeigu 2020 m. balandžio 30 d. 10 val. susibūrimų ribojimai nebegalios, VAS vyks šiame pranešime nurodytu Bendrovės adresu. Atvykę 2021-04-30 d. į VAS akcininkai ar jų įgaliotiniai bus registruojami nuo 9.30 val. Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais galima susipažinti, kreipiantis į Bendrovės vyr. buhalterę Iloną Turčinskienę, raštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]. Papildoma informacija teikiama telefonu (8-37) 313306.