Umega Group, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4713050

Pranešimas

Šaukiamas visuotinis Umega Group, AB akcininkų susirinkimas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. gegužės 04 d. 10 val. patalpose esančiose Ukmergės raj. sav. Ukmergės m. Kauno g. 120 šaukiamas visuotinis Umega Group, AB (įmonės kodas 126334727, buveinės adresas Utenos r. sav. Utenos m. Metalo g. 5) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 09.30 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. balandžio 24 d. Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises bendrovėje turi asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau - teisių apskaitos dienos pabaigoje). Teisių apskaitos diena - 2020 m. gegužės 18 diena. Umega Group, AB visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Supažindinimas su Umega Group, AB su 2019 metų metiniu pranešimu. 2. Supažindinimas su Umega Group, AB su 2019 metų konsoliduotu metiniu pranešimu. 3. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Umega Group, AB 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį. 4. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Umega Group, AB 2019 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. 5. Umega Group, AB 2019 metų audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 6. Umega Group, AB 2019 metų audituoto konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 7. Umega Group, AB 2019 metų pelno (nuostolio) paskirstymas. 8. Umega Group, AB valdybos rinkimas. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu šaukiamo visuotinių akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka dėl COVID-19 aplinkybių bus draudžiami susibūrimai - akcininkai visuotiniame akcininkų susirinkime galės dalyvauti ir balsuoti tik iš anksto užpildydami balsavimo biuletenį ir atsiųsdami jį bendrovei iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. Jeigu šaukiamo visuotinių akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka dėl COVID-19 aplinkybių nebus draudžiami susibūrimai - visuotinis akcininkų susirinkimas vyks įprastu būdu aukščiau nurodytu adresu, tačiau bendrovė rekomenduoja akcininkams dėl COVID-19 grėsmės asmeniškai į susirinkimą nevykti, o balsuoti iš anksto balsavimo biuleteniais. Su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusia su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, akcininkai ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo galės susipažinti Umega Group, AB buveinėje adresu Utenos raj. sav. Utenos m. Metalo g. 5 iš anksto suderinę laiką telefonu 868484596. Generalinis direktorius Gediminas Čeika.