Umega Group, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3509939

Pranešimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Umega" akcininkų susirinkimas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Umega" (įmonės kodas 126334727, buveinės adresas Utenos r. sav. Utenos m. Metalo g. 5) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. sausio 25 d. 11.00 val. bendrovės buveinėje Metalo g. 5, Utenoje. Akcininkų registracijos pradžia 10.30 val. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. sausio 18 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. AB "Umega" vieno naujo valdybos nario rinkimai. 2. Dėl AB "Umega" nominalios akcijų vertės keitimo. 3. Dėl AB "Umega" įstatų pakeitimo atsižvelgiant į šios neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 2. punkte nurodyto klausimo sprendimą bei naujos AB "Umega" įstatų redakcijos patvirtinimo ir bendrovės vadovo įgaliojimo pasirašyti naują AB "Umega" įstatų redakciją bei pateikti ją juridinių asmenų registro tvarkytojui. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius, priėmęs sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą - bendrovės valdyba. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. Su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės nuo 2016 m. sausio 8 dienos susipažinti darbo valandomis bendrovės buveinėje, kurios adresas Metalo g. 5, Utena. L. e. p. generalinis direktorius Remigijus Vainius.