Vilniaus šilumos tinklai, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4711151

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ AB Vilniaus šilumos tinklai, kodas 124135580 Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas. Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Elektrinės g. 2 2020 m. balandžio 29 d. (trečiadienį) 10 val. adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Vilniaus šilumos tinklai akcininkų susirinkimas. Ryšium su LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" ir LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacija, kad karantino laikotarpiu bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų ir kolegialių organų posėdžių organizavimas vyktų nuotoliniu būdu, balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime vyks iš anksto užpildant ir pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius. Dėl bendrųjų balsavimo biuletenių gavimo akcininkai turi kreiptis el. paštu [email protected]. Likus ne vėliau kaip 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, bendrieji balsavimo biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku arba el. paštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti pats akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis teisėmis. Jeigu užpildytą balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti bendrovei registruotu laišku arba aukščiau nurodytu el. paštu, priklausomai nuo pasirašymo būdo, iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Tuo atveju, jei 2020 m. balandžio 29 d. 10 val. karantinas nebus paskelbtas ir negalios susibūrimų draudimas, Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks įprastu būdu - Bendrovės akcininkams fiziškai susirenkat šiame pranešime nurodytu adresu ir laiku, o to pageidaujantiems - balsuojant užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Susirinkimo darbotvarkė: 1. AB Vilniaus šilumos tinklai 2019 m. metinio pranešimo pristatymas. 2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. 3. AB Vilniaus šilumos tinklai 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. AB Vilniaus šilumos tinklai 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 5. Audito komiteto narių atlyginimo ir sutarties formos tvirtinimas. Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. balandžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2020 m. gegužės 13 d. Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima nuo 2020 m. balandžio 10 d. pasiteiravus el. paštu [email protected]. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. AB Vilniaus šilumos tinklai valdyba.