"Informacinio verslo paslaugų įmonė", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4736912

Pranešimas

AKCINĖ BENDROVĖ "INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ" PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ Pranešame, kad eilinis visuotinis AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" (toliau - Bendrovė), įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius, akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas) įvyko 2020 m. balandžio 29 d. 14 val. Eigulių g. 21, Vilnius. Kadangi 2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 398 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 "DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO" PAKEITIMO" pratęsė karantino režimo laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 11 d. 24:00 val., dalyvavimas susirinkime ir balsavimas vyko tik vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytų būdų - užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei nurodytais būdais. Bendrovės akcininkai pasinaudojo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 dalyje numatyta teise balsuoti raštu Susirinkimo darbotvarkės klausimais ir pateikė Bendrovei užpildytus bendruosius balsavimo raštu biuletenius. Susirinkime dalyvavo 4 bendruosius balsavimo raštu biuletenius užpildę akcininkai, kuriems priklauso 29 104 (dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas keturios) suteikiančios balsavimo teisę akcijos, tai sudaro 89,07 proc. visų bendrovės akcijų balsų. Iki Susirinkimo 2020 m. balandžio 29 d. 14 val. gauti keturi bendrieji balsavimo raštu biuleteniai - pristatyti į AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" buveinę Eigulių g. 21 Vilniuje. Susirinkime dalyvavę akcininkai priėmė sprendimus: 1. Pritarti akcinės bendrovės metiniam pranešimui. 2. Pritarti auditoriaus išvadai. 3. Patvirtinti akcinės bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4. Patvirtinti akcinės bendrovės 2019 m. pelno paskirstymą. 5.1. Išrinkti audito įmonę Audito UAB "In Salvo" Bendrovės ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui 2020-2023 metų laikotarpiu. 5.2. Įpareigoti Bendrovės vadovą su audito įmone Audito UAB "In Salvo" pasirašyti sutartį. Pagal patvirtintą Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymą nuspręsta pelno neskirstyti, pinigus paliekant įmonėje, nes jie gali būti įdėti į verslą ir turi potencialo didinti įmonės vertę - plėsti produktus, didinti pardavimus, gerinti finansinės veiklos sąlygas ir kt. Pinigų likutis reikalingas, kad Bendrovė galėtų vykdyti veiklą ir pasiekti užsibrėžtus rezultatus, vystytis pirmyn ir kurti naujus produktus. Bendrovės vadovė Lina Ramanauskaitė Genė Ramonienė, (8 5) 236 4801.