"Informacinio verslo paslaugų įmonė", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4715772

Pranešimas

AKCINĖ BENDROVĖ "INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ" PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ Pranešame, kad pakartotinis neeilinis visuotinis AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė", įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius, akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas) įvyko 2020 m. balandžio 3 d. 14 val. Eigulių g. 21, Vilnius. Kadangi 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 207 "DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO" Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantino režimo laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. ir 2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 264 "DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 "DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO" PAKEITIMO" pratęsė karantino režimo laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val., Bendrovės akcininkai pasinaudojo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 dalyje numatyta teise balsuoti raštu Susirinkimo darbotvarkės klausimais, ir pateikė Bendrovei užpildytus bendruosius balsavimo raštu biuletenius. Susirinkime dalyvavo 2 bendruosius balsavimo raštu biuletenius užpildę akcininkai, kuriems priklauso 29067 (dvidešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt septynios) suteikiančios balsavimo teisę akcijos, tai sudaro 88,96 proc. visų bendrovės akcijų balsų. Iki Susirinkimo 2020 m. balandžio 3 d. 14 val. gauti du bendrieji balsavimo biuleteniai - vienas pristatytas į AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" buveinę Eigulių g. 21 Vilniuje, kitas - atsiųstas Bendrovės el. paštu, adresu [email protected]. El. paštu atsiųstas akcininko, turinčio 85 (aštuoniasdešimt penkias) suteikiančias balsavimo teisę akcijas, biuletenis (Akcininko pareikšta valia - PRIEŠ) negali būti pripažintas galiojančiu, nes Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą buvo nurodyta, kad nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis, o taip pat elektroninis paštas nėra priemonė, kuria galima nustatyti akcininko tapatybę (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 d.). Vieno Susirinkime dalyvavusio akcininko balsų dauguma priimtas sprendimas: 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi ir 63 straipsnio 1 dalimi, pritarti akcinės bendrovės "Informacinio verslo paslaugų įmonė" atskyrimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu nuo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės "Informacinio verslo paslaugų įmonė" atskiriama dalis ir šiai daliai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu kuriama nauja akcinė bendrovė, kartu sumažinant akcinės bendrovės "Informacinio verslo paslaugų įmonė" įstatinį kapitalą, o jos akcininkams vietoj turėtų akcinės bendrovės "Informacinio verslo paslaugų įmonė" akcijų mainais išduodant naujai sukuriamos akcinės bendrovės akcijų. 2. Pavesti akcinės bendrovės "Informacinio verslo paslaugų įmonė" valdybai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais: 2.1. parengti ir pasirašyti atskyrimo sąlygas bei išsamią rašytinę ataskaitą; 2.2. parengti po atskyrimo veiksiančių bendrovių įstatus; 2.3. pasirinkti auditorių (audito įmonę) ir sudaryti su juo (ja) sutartį dėl atskyrimo sąlygų vertinimo, su sąlyga, kad atlyginimas už šią paslaugą neviršytų 5 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 2.4. atlikti visus kitus teisės aktuose numatytus veiksmus, susijusius su atskyrimu. Bendrovės vadovė Lina Ramanauskaitė Genė Ramonienė, (8 5) 236 4801.