"Informacinio verslo paslaugų įmonė", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4711429

Pranešimas

PRANEŠIMAS DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO 2020-04-06 Vilnius Pranešame, kad AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" (toliau - Bendrovė) valdybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimu (protokolas Nr. VP-2) 2020 m. balandžio 29 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė", įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Eigulių g. 21, Vilnius, akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" buveinėje, Eigulių g. 21 Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 13.30 val. Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 264 "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo" paskelbto karantino režimo, kurio trukmė - nuo kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val., galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną, siūlome Bendrovės akcininkams pasinaudoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - Įstatymas) 21 str. 3 dalyje numatyta teise balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Jeigu akcininkas raštu pareikalaus, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiųs akcininkui bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteiks jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia), turi būti pateikiamas Bendrovei, siunčiant jį registruotu laišku adresu AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius arba pristatant minėtu adresu į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios. Jei karantino laikotarpis bus pratęstas, dalyvavimas susirinkime ir balsavimas bus vykdomas tik vieninteliu iš Įstatymo numatytų būdų - užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei aukščiau nurodytais būdais. S U S I R I N K I M O D A R B O T V A R K Ė: 1. Akcinės bendrovės metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvados apie akcinės bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas. 3. Akcinės bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Akcinės bendrovės 2019 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. balandžio 21d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninio ryšio priemonėmis. Atvykus į Susirinkimą prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į Susirinkimą atvyks akcininko atstovas, jis papildomai privalo turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su Susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, akcininkai galės susipažinti nuo 2020 m. balandžio 17 d. bendrovės buveinėje, Eigulių g. 21, Vilnius. Informacija, susijusi su Susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke, teikiama tel. (8 5) 236 4801, Genė Ramonienė. AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" vadovė Lina Ramanauskaitė.