"Informacinio verslo paslaugų įmonė", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4699445

Pranešimas

PRANEŠIMAS DĖL PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO 2020-03-23 Vilnius Pranešame, kad 2020 m. kovo 19 d. neįvyko AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, nes 2020 m. kovo 17 d. buvo atšauktas dėl 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu Nr. 207 "DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO" paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurio režimo trukmė - nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val., ir kurio metu įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 6 dalimi, 26 str. 6 dalimi, AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" valdybos 2020 m. vasario 19 d. sprendimu (protokolas Nr. VP-1) 2020 m. balandžio 3 d. 14 val. šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė", įmonės kodas 123043773, akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" buveinėje, Eigulių g. 21 (4-as aukštas) Vilniuje. Pakartotinis neeilinis visuotinis AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė", įmonės kodas 123043773, akcininkų susirinkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 7 dalimi turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, kuri buvo patvirtinta AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" valdybos 2020 m. vasario 19 d. sprendimu (protokolas Nr. VP-1). Akcininkai registruojami nuo 13.30 val. Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną, siūlome Bendrovės akcininkus pasinaudoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 dalyje numatyta teise balsuoti raštu Susirinkimo dienotvarkės klausimais, pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Jei karantino laikotarpis bus pratęstas, balsavimas bus vykdomas tik raštu. S U S I R I N K I M O D A R B O T V A R K Ė: 1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės "Informacinio verslo paslaugų įmonė" atskyrimui ir atskyrimo sąlygų bei kitų dokumentų parengimui. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. kovo 26 d. Dalyvauti ir balsuoti pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Atvykus į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks akcininko atstovas, jis papildomai privalo turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Balsuojant raštu, užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka aukščiau nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gavo iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimo dėl darbotvarkės klausimo projektu, akcininkai gali susipažinti nuo 2020 metų kovo 23 dienos bendrovės buveinėje, Eigulių g. 21, Vilnius. Informacija, susijusi su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke, teikiama: 1. Bendrovės valdybos pirmininkas Audrius Daukšas, tel. 8 618 24275 2. Bendrovės vyr. buhalterė Genė Ramonienė, tel. 8 5 236 4801. Akcinės bendrovės "Informacinio verslo paslaugų įmonė" valdyba.