"Informacinio verslo paslaugų įmonė", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3594885

Pranešimas

Akcinė bendrovė "Informacinio verslo paslaugų įmonė" PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ Pranešame, kad eilinis visuotinis AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė", įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Gedimino pr. 31, Vilnius, akcininkų susirinkimas, įvyko 2016 m. balandžio 27 d., pradžia 14 val., Lietuvos statistikos departamento kolegijų salėje, Gedimino pr. 29 (4-as aukštas, 434 k.) ir priėmė sprendimus: 1. Pritarti akcinės bendrovės metiniam pranešimui. 2. Pritarti auditoriaus išvadai ir rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl akcinės bendrovės 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. 3. Patvirtinti akcinės bendrovės 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4. Patvirtinti akcinės bendrovės 2015 metų pelno paskirstymą. Pagal siūlomą pelno paskirstymo projektą akcininkams numatyta mokėti dividendus po 3,7 euro už kiekvieną turimą akciją. Dividendams skiriama pelno dalis sudaro 78,49 % bendrovės paskirstytinojo pelno ir 14,14 % nuosavo kapitalo. 5. 1. Išrinkti audito įmonę UAB "MGI In Salvo" ir nustatyti 7 600 Eur+PVM atlygį už metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą 2016-2019 metų laikotarpiu. 5. 2. Įgalioti bendrovės direktorių Algirdą Ramanauską pasirašyti sutartį su audito įmone UAB "MGI In Salvo". 6. Į akcinės bendrovės valdybą išrinkti: 1. Andrius Daukšas. 2. Martynas Samulionis. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo 13 akcininkų - iš jų 1 įgaliotinis - kurie turėjo 29408 akcijas suteikiančias balsus, tai sudarė 90 proc. visų bendrovės akcijų balsų. Bendrovės vadovas Algirdas Ramanauskas.