"Informacinio verslo paslaugų įmonė", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3364530

Pranešimas

AKCINĖ BENDROVĖ "INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ" PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ Pranešame, kad eilinis visuotinis AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė", įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Gedimino pr. 31, Vilnius, akcininkų susirinkimas, įvyko 2015 m. balandžio 23 d., pradžia 14 val., Lietuvos statistikos departamento kolegijų salėje, Gedimino pr. 29 (4-as aukštas, 434 k.) ir priėmė sprendimus: 1. Pritarti akcinės bendrovės metiniam pranešimui. 2. Pritarti auditoriaus išvadai ir rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl akcinės bendrovės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. 3. Patvirtinti akcinės bendrovės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4. Patvirtinti akcinės bendrovės 2014 metų pelno paskirstymą. Pagal siūlomą pelno paskirstymo projektą akcininkams numatyta mokėti dividendus po 6,5 euro (22,44 Lt) už kiekvieną turimą akciją. Dividendams skiriama pelno dalis sudaro 77,54 % bendrovės paskirstytinojo pelno ir 21,62 % nuosavo kapitalo. 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo 2014 m. spalio 14 d. įstatymu Nr. XII-1223 nustatyti: 1. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas 662302 (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai du) EUR. 2. Akcinės bendrovės akcijos nominali vertė 20,27 (dvidešimt eurų 27 ct) EUR. 6. 1. Akcinės bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas, proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei. 2. Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, sumažinti akcinės bendrovės įstatinį kapitalą nuo 662302 (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai du) EUR iki 392088 (trys šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuonių) EUR. Mažinimo suma 270214 (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių du šimtai keturiolika) EUR. 3. Akcinės bendrovės įstatinį kapitalą mažinti, sumažinant akcijos nominaliąją vertę nuo 20,27 (dvidešimt eurų 27 ct) EUR iki 12,00 (dvylikos) EUR, Mažinimo suma 8,27 (aštuoni eurai 27 ct) EUR. 7. 1. Pakeisti akcinės bendrovės įstatų 7 ir 9 straipsnius ir išdėstyti šia redakcija: "7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 392088 (trys šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni) eurai". "9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 12,00 (dvylika) eurų". 2. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją ir registruoti juos Juridinių asmenų registre. 3. Vadovaujantis Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais bus atsiskaitoma tik pinigais, pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre. 8. Į akcinės bendrovės Valdybą išrinkti: 1. Raimondas Rimša. 2. Juozas Liutkus. 3. Irida Žibūdienė. 4. Miroslavas Didžiulis. 5. Algirdas Ramanauskas. 6. Genė Ramonienė. Eiliniame visuotiniame susirinkime dalyvavo 18 akcininkų - iš jų 2 įgaliotiniai ir vienas balsavo raštu - kurie turėjo 29762 akcijas suteikiančias balsus, tai sudarė 91,08 proc. visų bendrovės akcijų balsų. Bendrovės vadovas Algirdas Ramanauskas.