"Centro Denticija", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4712391

Pranešimas

Pranešame, kad UAB "Centro Denticija", juridinio asmens kodas 122666529, buveinė registruota adresu Vilniaus g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva bei sprendimu šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas šaukiamas adresu Konstitucijos pr. 7, 24 aukštas, LT - 09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, advokatų profesinės bendrijos "iLAW" patalpose, 2020 m. balandžio 29 d. 10:00 val., akcininkų registracijos pradžia 9:40 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Dėl Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų; 2. Dėl susipažinimo su Bendrovės metiniu pranešimu bei Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimo; 3. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados paskelbimo; 4. Dėl Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo už 2019 m; 5. Dėl Bendrovės auditoriaus einamiesiems finansiniams metams skyrimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo patvirtinimo; 6. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti akcininkams Bendrovės lėšų; 7. Dėl naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimo; 8. Dėl įgaliojimų suteikimo. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 2 d. 8 p. informuojame, kad Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - išmokėti akcininkams Bendrovės lėšas, o numatomas būdas - akcijų anuliavimas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną ir į Vyriausybės paskelbtas rekomendacijas karantino metu, siūlome ir rekomenduojame Susirinkime balsuoti iš anksto raštu, užpildant ir pateikiant Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tuo atveju, jeigu nuspręsite dalyvauti Susirinkime fiziškai, su savimi privalote turėti ne tik asmens tapatybės dokumentus, o atstovai - atstovavimą įrodančius dokumentus, bet ir visas asmeninės apsaugos priemones t. y. priemones, kurios skirtos apsaugoti asmenį ir kitus asmenis nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę asmenų sveikatai, įskaitant, bet neapsiribojant - dėvėti medicinines veido kaukes/apsaugines veido kaukes - respiratorius, vienkartines pirštines ir kitas asmenines apsaugos priemones. Su Susirinkimo sprendimų pagal darbotvarkės klausimus projektais, taip pat kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai turės galimybę susipažinti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 10:00 val. iki 12:00 val. adresu Vilniaus g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, susipažinimo su dokumentais laiką iš anksto, ne vėliau kaip prieš 2 d. d. suderinus su Bendrovės vadovu.