"VILNIAUS KAILIAI", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4711489

Pranešimas

1. AB Vilniaus kailiai, įmonės kodas 121947441, Benrovės adresas Paupio g. 28 LT-11341, Vilnius. 2. Šis pranešimas pateikiamas Juridinių asmenų registro leidžiamam elektroniniam leidiniui viešiems pranešimams skelbti. 3. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 10:00 val. bendrovės buveinėje Paupio g. 28, Vilniuje, antrajame aukšte posėdžių salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB Vilniaus kailiai, įmonės kodas 121947441, akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 9:45 val. Akcininkai atvykę į susirinkimą turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2020 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena 2020 m. gegužės 15 d. Jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 2 p., 3 p. ir 4 p. nurodytas turtines akcininko teises turės asmenys, kurie nurodytos teisių apskaitos dienos pabaigoje bus akcinės bendrovės akcininkai. 4. Susirinkimo darbotvarkė: 4.1. 2019 m. bendrovės metinis pranešimas. 4.2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 4.3. 2019 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4.4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 4.5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 4.6. Valdybos narių rinkimai. 5. Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke Akcinių bendrovių įstatymo bei bendrovės įstatų nustatyta tvarka galima susipažinti bendrovės buveinėje Paupio g. 28, Vilniuje, ne vėliau kaip likus 10 d. ik eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. 6. Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į generalinę direktorę Neilą Šveikauskaitę tel. Nr. 868633374. 7.Generalinė direktorė Neila Šveikauskaitė.