Oficialus pavadinimas: "MODEST", AB
Juridinių asmenų Registrų Centro viešas pranešimas Nr. 7431046
| Informacinis leidinys | Nr. 2026-098 |
|---|---|
| Pranešimo numeris | 7431046 |
| Pranešimo data | 2026-04-08 (prieš 1 mėnesį) |
| Pranešimo tipas | 1.2 Dalyvių susirinkimo sušaukimas |
|
Pranešimas AB "MODEST" AKCININKŲ DĖMESIUI AB "Modest" (toliau - Bendrovė), įmonės kodas 121313693, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. balandžio 30 d. 9:00 val. AB "Modest" buveinės patalpose, adresu Gaurės g. 23, LT-72340 Tauragė, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registravimo pradžia 8:00 val., registracijos pabaiga 8:50 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinius, pristatymo. 2. Dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pritarimo vadovybės ataskaitai. 3. Dėl Bendrovės 2025 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo. 4. Dėl Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2026 m. balandžio 23 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininkų teisių apskaitos diena - 2026 m. gegužės 15 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai buveinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime Su susirinkimo dokumentais nuo 2026 m. balandžio 20 d. galėsite susipažinti bendrovės buveinėje, adresu: Gaurės g. 23, LT-72340 Tauragė arba siunčiant užklausas el. paštu: [email protected]. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliotas teikti direktorius Matas Pozingis, tel. 0-446 72693. |
|
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.